Cómo saqueó el estado mayor de portillo más de Q210 millones

Hace 20 meses se presentó ante el Ministerio Público (MP) una denuncia por la sustracción de fondos del Estado Mayor Presidencial (EMP) durante el gobierno de Alfonso Portillo. Hoy, un informe de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) confirma los hallazgos, los nombres de los saqueadores y el mecanismo utilizado para sustraer los fondos.

La Contraloría revela que se realizaron 73 transferencias para incrementar el presupuesto de la entidad y utilizaron 9 cuentas bancarias para depositar los recursos sustraídos del Estado.

Cómo se fraguó el saqueo

Durante el período de 2000-2003, el EMP duplicó su presupuesto con más de 73 transferencias ordenadas por el entonces presidente Alfonso Portillo.

Un informe de la CGCN revela cómo los funcionarios del desaparecido EMP sustrajeron en efectivo más de Q210 millones de la cuenta en el Banco de Guatemala, luego que fueran operadas las transferencias.

El presupuesto del EMP aprobado por el Congreso para los cuatro años de gobierno de Portillo fue de Q272 millones.

Sin embargo, la cifra se elevó con transferencias de otras dependencias del Estado y llegó a Q538 millones, Q266 millones más de lo aprobado por el Congreso de la República.

Para la diputada Nineth Montenegro, este caso ejemplifica la premeditación de las autoridades militares y de la Presidencia, para incrementar la disponibilidad de dinero en el EMP, para luego sustraerlo. “Cada período incrementaron el presupuesto y lo retiraron con la misma facilidad”.

Cómo incrementaron el presupuesto

En el año 2000, el presupuesto aprobado para el EMP de Portillo fue de Q39 millones, para cuidar y atender las necesidades de la familia presidencial. Después de 22 transferencias, la cantidad subió a Q114 millones. En 2001 se destinaron Q69 millones; y luego de 15 transferencias por Q73 millones, este se incrementó a Q143 millones.

En 2002 se disponía de Q58 millones, los cuales ascendieron a Q130 millones, luego de 18 transferencias. Finalmente, durante el último año, 2003, los gastos disminuyeron. En este período, fondos de otros rubros fueron reubicados por medio de 18 transferencias, las cuales ascendieron a Q45 millones.

Las compras del EMP de Portillo

Para realizar la sustracción de fondos, los oficiales encargados de las finanzas del EMP crearon una red de empresas y cuentas bancarias para disfrazar las operaciones. Crearon 9 cuentas bancarias y 25 empresas para proveer servicios.

En el centro de todo se encontraban Carlos Roberto Funes Toledo y el sobrino del militar Napoleón Rojas, Saúl Méndez Monzón.

Funes prestó sus empresas para hacer los cobros, todos los cheques eran depositados en la cuenta número 81-01-36269-8 del Banco del Café, a nombre de Méndez Monzón.

En las ventas de las empresas de Funes hay licores, huevos, mariscos, delicadezas y gastos de representación.

Caso estancado en los tribunales de justicia

Leopoldo Liu, fiscal del MP que lleva el caso, sostiene que hasta el momento los amparos de la defensa mantienen estancado el proceso. “Hasta el momento, tres personas guardan prisión por el saqueo y esperan que su caso llegue a debate público”, dice.

Se trata de los oficiales: William Avidan Arana Barrera, Q19.6 millones; Marvin Morales Díaz sustrajo Q16 millones y el civil Carlos Roberto Funes Toledo, quien cobró Q91 millones del EMP.

Liu señala que existen otras ocho órdenes de captura pendientes de ser ejecutadas. El MP espera que la justicia mexicana apruebe la extradición del ex presidente Alfonso Portillo para establecer su participación en el desfalco al EMP, dice Liu.

Los personajes involucrados

De acuerdo con la CGCN, estos individios son los responsables del saqueo.

Rodolfo Leonel
Sisniega Cordero

Fue jefe administrativo del EMP durante el gobierno de Portillo, del 7 de abril al 6 de junio de 2000, cuando cobró cheques por Q900 mil. Posteriormente, en la administración de Óscar Berger fue comandante de la Guardia Presidencial. En septiembre de este año, fue ascendido a general y se retiró de la Guardia Presidencial, no obstante, que había 78 militares que debían recibir el grado de general antes de Sisniega Cordero. Se graduó del Colegio Alemán. Se le vincula a las escuchas telefónicas que monitoreaba las conversaciones de detractores que criticaban al actual gobierno del presidente Óscar Berger.

Saúl
Méndez Monzón

Trabajó en el Estado Mayor de la Defensa y con la llegada de Portillo fue nombrado Jefe de Finanzas del EMP. Es sobrino del militar Napoleón Rojas, sindicado de pertenecer a una red del crimen organizado junto al ex jefe de Seguridad de Portillo, Jacobo Salán. Ambos jefes de facto del EMP de Portillo quienes asistían al trabajo uniformados de militares, pese a que no tenían cargo asignado y no se encontraban de alta en el Ejército.

Enrique Alejandro Pombal Barillas

Se comprobó que cobró cheques por un monto de Q25.5 millones. Actualmente es prófugo de la justicia. Dentro de sus bienes figuran tres automóviles (Mitsubishi, Toyota y BMW) y una motocicleta Harley Davidson, así como un terreno en Ciudad San Cristóbal, valorado en Q15 mil.

William Avidan
Arana Barrera

Guarda prisión mientras su caso llega a debate. Sindicado de sustraer Q19.6 millones cuando fungía como jefe de División de Personal del EMP. Arana aduce que estos sirvieron para el pago de planillas del EMP. Su hermano, Francisco, es acusado del robo de US$8 millones en el aeropuerto La Aurora.

Nelson Benedicto
Mesías Toledo

Sindicado de sustraer Q15.2 millones en efectivo de la cuenta del EMP. Investigaciones de la CGCN revelan que durante el gobierno de Portillo trabajó como conserje en el EMP. Vecino de la colonia Ciudad de Plata, zona 7, fue demandado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y un banco del sistema, por no cumplir con el pago de sus impuestos y los intereses de una tarjeta de crédito.

Marvin Alexander Morales Díaz

Retiró Q16 millones en efectivo de la cuenta del EMP. Luego que se diera a conocer el desfalco en las arcas del EMP, fue acusado de peculado, fraude y lavado de dinero. Sin embargo, la jueza Patricia Gamez ordenó que este último cargo fuera retirado.

Oriundo de Zacapa, no registra bienes ni vehículos de su propiedad y es otro de los personajes de quien se desconoce el cargo que ocupó dentro del EMP de Alfonso Portillo .

Julio Enrique
Barrera Ascencio

De profesión contador y auditor público, cobró cheques por Q3.7 millones en efectivo. Además, se vio involucrado en el supuesto robo de Q650 mil, en marzo de 2000, a un automóvil del EMP, el cual Barrera conducía al momento del atraco.

Élder Roberto
Ovalle Chacón

Oriundo de Puerto Barrios, Izabal, tiene dos puestos en el mercado de la localidad. Se le vinculó al proceso del EMP, porque sustrajo Q20.2 millones en efectivo. Es de los oficiales que se desconoce el cargo que ocupó dentro del EMP cuando se dio el desfalco a la institución.

Erick Renán
Paniagua Valiente

Ha sido demandado por tenencia ilegal y portación de armas de fuego. Según el informe, es uno de los dos civiles que participaron en el desfalco, cobró Q22 millones por concepto de ventas de suministros al EMP. Según el MP, Paniagua fue uno de los facilitadores de empresas para disfrazar el saqueo. Además, recibía las ganancias de manos del difunto Cerna, encargado de pagar a los civiles involucrados en el desfalco.

Carlos Roberto
Funes Toledo

En el 2002 constituyó 25 empresas, que utilizó para realizar el desfalco de Q118.3 millones. Cobró cheques por Q91.6 millones del EMP. Hay indicios que es familiar de Eduviges Funes, jefe de contrainteligencia del EMP de Portillo, quien participó en el allanamiento a la casa del presidente de “elPeriódico”, Jose Zamora.

Jorge Herman
Rivera Mérida

Fue jefe del Departamento Financiero del EMP de Portillo. Su firma aparece en el endoso de cheques cobrados por un total de Q6.3 millones. De acuerdo con su familia, falleció el 4 de diciembre de 2000 en Estados Unidos, el mismo día que abandonó su cargo en el EMP. Al morir no registraba bienes.

Los Hallazgos de la CGCN

Luego que se dio a conocer la sustracción de más de Q210 millones de la cuenta del EMP, la Contraloría envió a los auditores Danilo Escobar y Julio García para revisar las finanzas.

1.La administración financiera del EMP no aplicó normas de control interno en la ejecución de los fondos. Esto originó que los gastos fueran realizados sin supervisión y facilitó la sustracción de los recursos.

2.Los cheques se cobraron con una sola firma autorizada cuando se debe contar con dos rúbricas para que se puedan entregar a los proveedores.

3.Contrataron empresas que no contaban con trayectoria comercial y no pasaron por proceso de licitación.

4.Los cheques fueron cobrados por oficiales de alta en el EMP, como Enrique A. Pombal Barillas, quien durante 2000 retiró Q20 millones en efectivo, sin que exista registro de cuáles fueron los servicios que prestó .

5.Los militares no fueron los únicos en hacer cobros en efectivo, también civiles participaron.