La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, a petición de la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero, inmovilizó una cuenta de al menos Q600 mil a nombre de Nery Geovanny Cachupe, quien habría negociado la venta de un terreno con el sindicalista Nery Barrios por Q5 millones.
Fuentes de la Fiscalía refieren que esta es una de las medidas precautorias que se han tomado en este caso, como parte de la investigación iniciada contra Barrios tras la denuncia presentada en su contra por la IVE, donde se reportaron operaciones monetarias sospechosas en sus cuentas personales.
El terreno que fue adquirido por el representante de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) está ubicado en el kilómetro 77.5, carretera al Puerto Quetzal y sería entregado a 172 familias. Sin embargo, según la investigación realizada por el Ministerio Público (MP), Cachupe habría vendido la propiedad pese a existir un litigio con otra persona que alega ser también la dueña.
El abogado de Cachupe, Bryan Palacios, dijo: “No nos afecta en absoluto, ni nos pone nerviosos que se haya inmovilizado la cuenta de mi cliente. La razón es porque él quiere arreglar la situación de devolver el dinero de los campesinos. No está evadiendo su responsabilidad”.
Esperan la devolución
Mientras tanto, Barrios asegura que en este caso no hay lavado porque se sabe de dónde proviene el mismo. Por eso han solicitado a la Fiscalía un acercamiento para encontrar una solución a este problema, pues asegura que compraron de buena fe. “Nosotros esperamos que él (Cachupe) nos devuelva el dinero porque tiene un litigio por esa venta. Ya me llamaron para ver si nos reunían y ver la forma en que se podría reintegrar lo invertido”, agregó.
En este caso los fiscales ya realizaron un recorrido al terreno que se habría negociado para la Comunidad Once de Diciembre, tras haber recibido Q5.5 millones de la Portuaria Quetzal.
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5 comentarios:
Marco Figueroa: (2007-02-14 15:12:27 horas)
ya siente el Nery que le descubren todos sus negocios turbios, y por eso esta ofreciendo devolver el dinero, el fiscal Lopoldo Liu debe seguir con la investigacion ya que este señor se dedica a lavar dolares provenientes del narcotrafico y sin tener empresas conocidas, herencias, ni ningun tipo de fortuna legitima, construyo un gimnasio enorme en el km 51.5 de la carretera a dueñas, sacatepequez.
investiguen tambien a su mujer, me a cuerdo que hace años tambien andaba luciendose en la Hummer, cuando estudiaba o aun estudia, Medicina en el CUM, se llama Wendy Cachupe.
estos son de los meros meros estafadores y ahorita antes de que les descubran toda la cola machucada, quieren devolver el dinero para detener la investigacion.
Victor Taj: (2007-02-14 09:49:23 horas)
que chistoso nos reulto el cachupe, famoso en San Miguel Dueñas Sacatepequez, porque de niño raquitico que se fue de mojado a estados unidos, ahora es multimillonario, este cuate es mas que estafador, es narco, y delincuente de varias especialidades, lo mas ironico es que mientras el y su mujer que es extranjera viven en medio de los lujos, gracias a sus robos, estafas y atracos, la mama de cachupe aun vive en san miguel dueñas, en una covacha de adobe y tierra, ¿sera que la mama de este no acepta el dinero de su hijo perdidito?.
que risible la actitud de este señor.
Ricardo Sandoval: (2007-02-14 09:26:18 horas)
La Fiscalia contra el lavado debe investigar a Barrios por Lavado y por quedarse con 1 millon practicamente y a este Cachupe, quien viene estafando y robando tierras desde hace años en el area de Sacatepequez y Escuintla.
pregunten por el en la Antigua, pregunten por Cachupe el de la Hummer blanca y ya van a ver el manojo de delitos, estafas y mañas que le aparecen a esta joyita.
carlos de paz: (2007-02-14 08:40:18 horas)
Barrios debe resonder tambien, si a el le dieron 5 y pago 4 es simple matematica, si quedo con 1 y el esta en completo acuerdo con este CACHUPE, solo que ahora se comienzan a tirar la papa caliente.
Andrea Rodriguez: (2007-02-14 08:35:23 horas)
Hay que ver si la fiscalia continua la investigacion por lavado de activos contra Nery Cachupe y su esposa, quienes son parte de un cartel de trafico de drogas que opera de Guatemala a Estados Unidos, aqui va a devolver el dinero obviamente solo para evitar que le sigan investigando sus cuentas y propiedades, entre las que se incluye una millonaria inversion de un club deportivo, www.kinesclub.com, ubicado en las cercanias de la Antigua Guatemala.
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