Investigan posible lavado de dinero en el envío de remesas familiares

Las familias de los migrantes que trabajan en EE.UU. no son los únicos que se benefician de las remesas familiares, que en 2006 sumaron US$3,609 millones.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) ha detectado a varios grupos que aprovechan los enormes flujos de remesas que ingresan al país para trasladar fondos, y en los próximos días solicitará la orden de captura en contra de los involucrados, reportados por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), unidad de la Superintendencia de Bancos, que investiga transacciones sospechosas en el sistema financiero nacional.

Así lo dio a conocer Leopoldo Liú, fiscal del MP, durante su participación en el IV Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (Cladit 2007) organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG).

Entre los casos, Liú indicó que se investigó la actuación de los empleados de empresas de envíos en San Marcos y San Pedro Soloma, Huehuetenango, que utilizaron las fotocopias de las cédulas de 60 y 70 vecinos, respectivamente, que reciben remesas de sus familiares, para respaldar las boletas de ingreso por US$6 millones.

El caso es similar a otro por US$800 mil en los que 2 personas utilizaron cédulas de vecindad alteradas, indicó Liú. Las remesas provenían de Ecuador y Estados Unidos, pero al investigar a los supuestos receptores de esas remesas, se descubrió que nunca recibieron esas cantidades. Sus remesas en realidad ascendían a una suma promedio de US$100 mensuales.

Otro caso que investigó la Fiscalía es el de varias personas en Villa Nueva, que recibieron casi US$3 millones desde China.

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