Orden de captura, inmovilización de bienes, cuentas bancarias y arraigo ordenó ayer el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal contra Sergio Chacón Gómez, Gloria Gómez Fernández y Carlos Enrique Castillo Galindo, acusados del delito de intermediación financiera (captar fondos de forma ilegal).
De acuerdo con las denuncias presentadas por los estafados, los representantes legales y accionistas de Tarjetas de Crédito y Cuentas, S.A. se habrían apropiado de sus inversiones en montos desde Q100 mil hasta Q300 mil. La Fiscalía investiga las adquisiciones de bienes inmuebles de otros afectados que señalan que fueron estafados. “Se realiza un rastreo de bienes y cuentas monetarias, esperamos tener la respuesta hoy (ayer)”, dijo Jorge Luis Donado, jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado.
Agregó que la solicitud de captura contra estas personas se basa en cuatro denuncias presentadas el martes, en las cuales se señalaba que los sindicados habrían cometido estafa e intermediación financiera. Refiere que, de acuerdo con los reportes migratorios, los denunciados aún no han salido del país.
Donado informó que esta empresa no se encontraba constituida como financiera, por lo que no era regulada por la Superintendencia de Bancos.
Los investigadores pidieron, además, reportes al Registro Mercantil, Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Administración Tributaria.
Ayer, fiscales del Ministerio Público (MP) realizaron 11 allanamientos en oficinas y viviendas vinculadas a estas personas. Uno de estos registros se realizó en Residenciales Arrazola III, en el kilómetro 17 carretera a Fraijanes, donde vivía Chacón Gómez. Encontraron documentación que será analizada.
Según los reportes migratorios, el sindicado ha viajado en cuatro ocasiones a Estados Unidos. Su última salida se registra en abril del presente año.
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9 comentarios:
Gerardo Muñoz: (2009-06-18 12:57:31 horas)
Hay un caso parecido aquí en Quetzaltenango, sería interesante que lo investigaran, el asunto en cuestión es sobre la empresa denominada PROFINSA (ya desaperecida) cuyo representante legal fué EDWIN RAUL LICARDIE HIGUEROS quien actualmente guarda prisión por varias estafas y delitos, este caso en su momento no se le dio el seguimiento necesario, sería conveniente que sacaran a luz el asunto.
gerardo muñoz: (2009-05-07 17:07:40 horas)
Sugiero investigar caso parecido en Xela, estafa cometida por la pseudo empresa PROFINSA, cuyo representante se llama EDWIN RAUL LICARDIE HIGUEROS, quien estafo a varios inversionistas cuyas sumas son de varios millones, a esto no se le dió la publicidad que amerita.
Difiero totalmente con lo expuesto por el señor Alfonso Villacorta, en cuanto a que en todos los medios de comunicación, cuando se hace referencia a personas señaladas de haber cometido un ilícito, porque previamene debe ser destruida la garantía constitucional de Presunción de Inocencia. De ahí que el término utilizado para referirse a estas personas en ningún momento es erróneo.
Julio Rivas: (2007-07-20 15:07:08 horas)
Cuando se mencionan las fotos, que pensara Gloria Gomez Fernandez Vda. de Chacon Espejo, que despues de aparecer en muchas fotos de eventos sociales, ahora sera como delincuente y no como una vieja fufurufa. Que pensara su circulo de amistades despues de tenerla en sus coktelitos de gente popis. A donde la llevaron sus hijitos.
alfonso villacorta: (2007-07-19 19:02:54 horas)
continuando con lo expuesto por danilo pinales, tambien creo que el uso de la palabra supuesto es mal usada en todos los medios.
LAs autoridades no persiguen por presuntas faltas y los que las cometen son sindicados, acusados, responsables, senalados, etc.
En el caso de esta nota hay una estafa, no una supuesta estafa ni supuestos estafados. Y si tanto es el miedo de acusar falsamente, previo al juicio, usen sinonimos.
Hay notas en las que asaltantes fueron detenidos "con las manos en la masa" y hay reporteros que insisten en describirlos como presuntos asaltantes.
Hay que recomendarle al presunto corrector, que atienda el uso de esta palabra para no que no abusen de ella.
Los diarios, fisicos o virtuales, son los unicos medios masivos que estan quedando como productores, si no de la mejor, de buena escritura.
Pedro Sandoval: (2007-07-19 14:00:05 horas)
Completamente de acuerdo con Don Carlos Lopez.
La Superintendencia, el Bco de Guatemala y los ministros, ya hace rato que tenían info sobre la captación de fondos de Cuentas, S.A. que data desde los 70´s.
Sin embargo, jamas hicieron algo, porque recibieron su correspondiente comision.
Así es Guatemala.
Conclusión: Pongamonos a captar nosotros tambien!!!!!!!!!!
carlos Lopez: (2007-07-19 11:26:56 horas)
si con solo la jetografia que sale en este peiodico el tipo sale con una cara de que no es largo (de cuello blanco) lo malo es que ni el willy ni la otra doñita dicen nada, sino calladitos parque no digan que ya volvierona a meter las patas, pero como nosotros ya sabemos que estos son los culpables de que los ciudadanos nos quedemos sin pisto y encima de eso estos les abisan que se larguen de el pais para despues la payasada de sacar fotos y decir que se buscan a estos ladrones de cuellos blanco, sino miren a los ahorrantes en lads calles buscando quien les ayudara a recuperar sus ahorros, porque este gobienrno dificil, desde el presidente hasta el mas bajo es corrupto
e. danilo pinales: (2007-07-19 10:02:01 horas)
Me encanta cuando se usa la palabra presuntos, solo el hecho de captar dinero y desaparecerse los hace ya profugos de la justicia y por ende delincuentes.
Sergio Chacón Gómez, Gloria Gómez Fernández y Carlos Enrique Castillo Galindo son unos vulgares ladrones de cuello blanco que tarde o temprano tienen que aparecer, por cierto pongan sus fotos para que los que vivimos fuera de Guatemala si los vemos traerlos a Guatemala de las jetas.
Gustavo Garcia: (2007-07-19 09:13:39 horas)
Lo peor que nos dejo este gobierno fue su falta de caracter para componer este pais. Guatemala necesita cambios de estructura que no son ciencia sino cuestion de desición y decencia cosa que no creo que conozcan ninguno de los canditos a excepcion talvez del Dr.
Eduardo Suger una persona con una vision diferente. Y por cierto jamas votaria por el FRG;UNE;PATRIOTA;GANA;PAN, etc Creamenlo son lo mismo solo que con diferente dueño. Y de los diputados ni hablar deberian empezar porque solo puedan llegar profesionales universitarios, que no tengan antecendentes penales o policiacos y no dejar que repitan mas de 2 periodos y que no se puedan ir al ejecutivo a no ser que renuncien s su curul. Solo con estos requisitos tan sencillos les apuesto que cambian al 90% de los dipucacos.
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