Reforma detiene licencia de Banco Industrial en EE.UU.

La solicitud del Banco Industrial (BI) para abrir un banco en EE.UU. ha cumplido con todos los requisitos de la Reserva Federal, sin embargo, se encuentra detenida debido a que Guatemala no ha cumplido con modificar las acciones al portador por nominativas.

A fin de salir de la lista negra de países no cooperantes contra el lavado de activos, Guatemala se comprometió en 2003 ante el Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI- a modificar el Código de Comercio en lo referente a las acciones al portador por nominativas dentro de las sociedades anónimas, como una forma de transparentar sus operaciones financieras.

“Ya hemos cumplido con todos los requisitos que pide la Reserva Federal... pero no se ha cumplido con ese cambio para actualizar la legislación”, explicó Diego Pulido, gerente general del BI.

Sociedades anónimas

La reforma al Código de Comercio se encuentra engavetada en el Congreso de la República desde hace más de cuatro años. Más allá de pasar las acciones al portador a acciones nominativas, el diputado Mariano Rayo, presidente de la Comisión de Economía del Legislativo, cree que es más conveniente eliminar la figura de la sociedad anónima.

Es conveniente hacer la revisión por las implicaciones mercantiles, en el desarrollo accionario, Gobierno corporativo y en el área fiscal entre otros, agregó.

Para el consultor tributario, Óscar Chile Monroy, si bien el Código de Comercio contempla que las empresas puedan emitir acciones al portador y/o nominativas, la tendencia mundial para la prevención del lavado de activos exige que estas sean nominales y revelen la identidad del accionista de la compañía.

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