Entrevista: “Pedimos más atención a cuentas de funcionarios públicos”

¿Por qué la Superintendencia de Bancos no detectó antes los movimientos extraños en el Congreso?
-Por muchas razones; la primera, porque la Superintendencia de Bancos únicamente supervisa casas de bolsa que pertenecen a un grupo financiero; luego, el movimiento de compensación de cheques sólo en los cinco días de la semana anterior ascendió a Q8 mil 800 millones. El movimiento operacional en los bancos es tan significativo que una operación así (Q82 millones) es mínima.

Después, el esquema para la prevención de lavado de activos está orientado a determinar el origen dudoso de fondos; en este caso, el origen era de un Organismo del Estado, entonces no había duda de la proveniencia. Además, la casa de bolsa está formalizada, los administradores, por lo que hemos investigado, saben del negocio bursátil y están libres para pagar comisiones. Es parte de sus negocios…

¿Del lado de MDF no hubo nada ilegal?
– El problema está en quién recibe esas comisiones, es decir un funcionario público no puede recibir, en mi opinión, comisiones o dádivas de ninguna naturaleza, porque eso ya se convierte en acto delictivo; obviamente eso lo deberá tipificar un juez.

Debiera la IVE tener en la mira a los diputados?
– Sí; no es que sean clientes malos o que no los vayan a recibir, sino lo que significa es que las entidades obligadas, los bancos, etc., les deben poner más atención, les deben escudriñar un poco más y no porque sean malos, sino porque son personas de más riesgo por la posición que ocupan.

¿Creen que además de Sánchez y Rubén Darío otros políticos puedan estar involucrados?
-No puedo responder esa pregunta, estamos en medio de una investigación, pero no lo podemos descartar.

¿A Eduardo Meyer le han logrado detectar algo que lo vincule?
-No hemos encontrado ninguna operación que lo vincule.

A partir de ahora ¿Le tendrán que poner más atención a las cuentas de diputados para evitar que suceda esto?
-No sólo de los diputados, sino de todos los funcionarios. De hecho, la semana anterior instruimos a todos los bancos para que pongan más atención a las cuentas de funcionarios públicos y de instituciones públicas.

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