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Se abrió la caja de PANDORA

La zaga del escándalo de los Q82.8 millones del Congreso invertidos de manera irregular en la casa de valores Mercados de Futuros, S.A. (MDF) arrastró esta semana al segundo candidato más votado en las pasadas elecciones y líder del opositor Partido Patriota (PP), Otto Pérez.

Por: Edgar Gutiérrez

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EP
Foto: José Miguel Lam
De la cuenta que abrió para el Congreso, MDF emitió un cheque de Q688 mil 500 a favor de Pérez.
En el medio político circulan, sotto voce, dos hipótesis: 1) ese dinero vendría de saldos de la campaña del PP invertidos en MDF. 2) sería un “costo de gobernabilidad” destinado a aplacar efectos del primer escándalo, un costo bajo riesgo de volverse inmanejable si otros demandaban el mismo trato.

Aunque a la postre el Ministerio Público (MP) no encuentre delitos penales por esas transferencias, al menos dos consecuencias acarrea el affaire: 1) los bloques parlamentarios se van polarizando en torno al PP y la oficialista UNE, haciéndole más difícil la convivencia política al Gobierno y 2) en un contexto de incertidumbre y crisis económica, la gobernabilidad democrática comienza a caminar sobre una capa de hielo cada vez más delgada.

La inteligencia financiera

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) forma parte, desde hace dos períodos de Gobierno, del sistema de controles financieros ideado para detectar blanqueo de dinero. El sistema bancario debe reportar transferencias calificadas como anormales, y la IVE integra la información a un sistema de rastreo, que puede ser incluso trasnacional, pues los demás países poseen una institución equivalente.

Es una institución estratégica dentro del sistema de seguridad financiera del Estado, como lo fue la inteligencia militar en el campo de la seguridad nacional durante el enfrentamiento armado. Por tanto, su dirección y manejo demandan altos grados de especialización, confianza democrática y autonomía en relación a los poderes constituidos.

A diferencia de la inteligencia militar, la IVE no tiene medios propios de información, depende enteramente de lo que le ofrece el sistema bancario. Por tanto no puede detectar anticipadamente las operaciones sospechosas. Por otro lado, sus productos, que puede ser base para construir casos penales, serían intrascendentes si el MP no los procesa de manera adecuada.

Cuando los canales institucionales de sanción no funcionan dentro del sistema, es altamente probable que se aireen a través del escándalo mediático, como forma de presión y para provocar o trasladar costos políticos, aunque sin consecuencias penales. Bajo el control de poderes fácticos, es muy probable que esta inteligencia encubra delitos y las irregularidades no se conozcan ni siquiera a través de los medios; en cambio se puede emplear clandestinamente como arma de competencia comercial, chantaje o presión contra los poderes constituidos o la oposición. Son los riesgos de su administración en una institucionalidad tan debilitada.

La huella que sigue la IVE

Un ejemplo de cómo la IVE rastrea los movimientos de una cuenta bancaria lo ofreció ayer elPeriódico (“El recorrido de los ahorros del Congreso”, p. 4). En el tablero aparecen los números de cheques, fechas de emisión, montos, nombres de beneficiarios y transferencias dentro del propio sistema financiero, hasta ser invertidos o cobrados en efectivo.

Sobre los movimientos de la cuenta de los Q82.8 millones, hay al menos 7 operaciones asociadas al negocio de MDF, que suman Q74.4 millones. También hay varios cheques girados a favor de particulares, incluyendo 6 que suman casi Q3 millones a los esposos Pinillos; parte de este dinero fue a cubrir una tarjeta de crédito del gerente de MDF. Otros Q500 mil fueron depositados en una cuenta del mismo gerente y luego pagados en efectivo (Q250 mil) o depositados en cuentas particulares (Q200 mil).

De la ruta de las inversiones del dinero del Congreso, MDF sacó el 12 de marzo un cheque por Q688 mil 500 a favor de Banco Uno en Banco Industrial, depositado cinco días después en una cuenta personal de Otto Pérez en el Banco Uno. Edgar Barquín, el Superintendente de Bancos, afirma que la información del Banco Uno la obtuvo la IVE hasta el 6 de junio, o sea 80 días después de que fue operada la transacción. Barquín la presentó personalmente al MP el domingo 15 de junio al mediodía.

Ello corrobora el dilatado tiempo entre que es operada una transferencia “relevante” y que la conoce la IVE. Y, por otro lado, que los nueve días transcurridos entre el conocimiento de la IVE y la denuncia penal no fue un tiempo administrativo, fue un tiempo político en que las más altas autoridades de Gobierno tuvieron que haber evaluado los pros y contras de presentar la denuncia y romper con el PP.

No fue para menos la evaluación de costos, pues el mismo día que los medios titularon la conexión Congreso–MDF–Pérez, el Ministro de Finanzas renunciaba a presentar al Congreso la reforma fiscal que ha venido trabajando desde hace seis meses (aunque después, al parecer, hubo una valoración más serena).

La reacción de Otto Pérez correspondió a quien se percibe víctima de traición. Advirtió al presidente Álvaro Colom que había entrado a “un juego peligroso”, a la vez que presentaba demandas legales contra Barquín por supuesta violación del secreto bancario. Pérez explicó que el dinero provenía de un préstamo personal del gerente de MDF, asunto que éste admitió ante el fiscal.

Ahora el MP tiene la brasa en sus manos. Debe responder varias preguntas comprometedoras para políticos como Pérez e incluso Eduardo Meyer, así para el gerente de MDF: ¿por qué sacar ese dinero (“préstamo personal”) de la cuenta del Congreso y específicamente de una línea de inversión en commodities que había pasado el laberinto de transferirse de una cuenta a otra, a otra, y de un banco a otro para volver al inicial? La caja de Pandora se abrió ante el asombro de tirios y troyanos.
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20 comentarios:

  1. Anabella San Lucas:
    La Superintendencia de Bancos y el flamante jefe del IVE debe indicar los otros alertas. Cuántos hay, especialmente sobre transacciones de actuales funcionarios. Debe abrir sus archivos y comparar las rutas contra Pérez y compañeros para que no se vea producto casuístico de revanchismo o planificación para chantajear mediante esta denuncia pública para negociar, tal método que reiteradamente está realizando uno de los sectores que controla este Gobierno. Pero insistir en este artículo reiteradamente que no constituyen delito los hechos descubiertos es tener miopia. Desde luego que existe comisión de delitos yvarios y de varios. Asi es que si quieren apachar el golpe, ya no pueden y si el Ministerio Público deja de actuar estará metiéndose en un buen problema porque la CICIG está detrás de estos casos tan interesantes con plena seguridad. Y es que desmantelar el crimen organizado es una de sus funciones con la auditoria de los países amigos y especialmente de Estados Unidos y Unión Europea. La única manera de lavarse la cara el Superintendente es rastrear y mostrar productos del trabajo de los meses de la IVE y denunciar con nombres y apellidos cuanto hecho relacionado a manejos anómalos encuentre incluidos los de sus Ministros, Viceministros, Directores, Superintendentes, etc. etc. etc. MP levantese la camisa, qué trabajo hay...y mucho
  2. marvinhernandez:
    es teriible ver que todo politico esta tentado ante el dinero y que diga que no a los cuatros vientos hasta somatandose el pecho de ser una persona honesta, que impotencia le da a los ciudadanos como yo ver como estas personas se enriquecen a costa del erario nacional y no sean procesados por la justicia guatemalteca y ver que muchas personas sufren por estos recursos que se roban los malos politicos ya que este dinero deberia de destinarse para la salud, seguridad y justicas que tanta falta nos hace
  3. fausto ramirez:
    Este pais lo que necesita es gente honrada, trabajadora e inteligente y no mano dura comi diria ese Gral. ladron, aunque creo que asi como el deben haber muchos igual que el en el congreso. QUE EL PRESIDENTE DISUELVA EL CONGRESO.
  4. sergio santos:
    Ahora es cuando el colegio de abogados (¿?) y otras tantas asociaciones deben apoyar para llegar hasta las últimas consecuencias, ¿cómo un general de pacotilla de la noche a la mañana se vuelve millonario? y así podemos ver al montón de politicos rapaces incapaces volverse prósperos e impunes empresarios-millonarios así quien no.



    Juicio y castigo a los ladrones, a todos, o¿es qué será mucho pedir?

  5. Otoniel Fajardo Miranda Tte/Cnel (R):
    Para deshacer el nudo de MDF, hay que seguirle la huella a la Sociedad Anónima que conformaron: Algunos medios ya publicaron dos nombres de los fundadores. No quiere decir que los fundadores sean los actuales propietarios, en todo caso podrían haber aperturado la S.A. por mandato de otros, y estos estar relacionados consanguineamente con las cabezas. Ese es el propósito de aperturar una sociedad anónima en nuestro país, que va a manejar dinero ajeno, que planifica echarle el guante y desaparecer como por arte de magia. Repito: MDF se declarará en quiebra a mas tardar en la segunda quincena de julio, y van a argumentar la "persecución" implacable, injusta e inhumana de los MMCS ó medios masivos de comunicación social como El Periódico. Van a salir con la paja que el descrédito que la prensa les ha creado (quediahuevo) los obliga a cerrar su empresa ante el Registro Mercantil. Y los 82 millones? Al fin solo era pisto. Ya pagará mas el pueblo pendejo para recapitalizar la cloaca nauseabunda llamada congreso.
  6. juan barillas:
    SENCILLA SOLUCION: Que se clausure el actual congreso y se convoque a elecciones para elegir uno nuevo y con 80 diputados. Esto realmente da pena, tal parece que los diputados actuales son el ejemplo de la degeneracion, la inmoralidad y la corrupcion, por ello lo mejor es que se vayan a su casa los 158.
  7. Guillermo Castañeda Lee:
    Don Perez Molina se dejó babosear de una manera tan burda, que bien merecido lo tiene, así que bien puede empezar a decirle adios a la presidencia.

    El pastel fue cocinado tan bien, que empezaría por el presidente del congreso, para despistar, siguiendo después con Perez Molina para enlodarlo, despues regresá el presidente del congreso a ocupar nuevamente el cargo, por que a el nada se le puede comprobar, etc, etc. ,claro, no iban a diseñar un plan y embrocar de verdad a su secretario general, por que según todos para el allí termino su posible involucramiento, pero si le siguieran la pista a sus cuentas despues de que no sea presidente del congreso, va a ver como van a engordar..

    Ojalá que todo termine allí y se devuelva el dinero a donde debe estar y no que las personas que supuestamente están manejando el dinero, y que son las que deben de devolverlo, aparezcan por allí o desaparezcan, entonces no habrá nadie que sea responsable de su devolución.

    A los del arzobispado que les gusta preparar guiones, pueden hacer uno que haga que los que se ha escrito hasta ahora se quede pequeño, pero que tiene que ser algo que sea creible.
  8. Maria del Carmen Aguilar :
    GENERAL ni usted se cree el cuento de su préstamo, esos 688 mil era la parte del robo millonario del congreso que le correspondia a su jefe de bancada, pero no estuvo de acuerdo, temblaba en Guatevision cualquiera sabe que era del miedo y de la habilidad del periodista de hacerlo confesar, lo consiguió pues se delato solo, deudas de campana será, los guatemaltecos ya no somos babosos como cuando nos engañaba y obligaba a patrullar bajo amenazas.
  9. Jose Mario Palacios :
    Que buena se la echo el Superintendente BARQUIN al contestar la entrevista arreglada en un medio televisivo, por PEREZ MOLINA quien lo denuncio, que sinismo, el SIB cumplió con su trabajo y denuncio que los fondos del famoso préstamo fueron parte de lo que MDF recibió del congreso, por supuesto que todos los guatemaltecos creemos en el SIB pues se vio que presento pruebas tanto de la particiapacion del ladronote como de la persecución que BALDETTY le quiere hacer, asi como las amenazas de muerte que ha recibido.
  10. Julio Zamora. :
    Esto no es nuevo, lo unico novedoso es el escandalo que llego a la prensa y haber deducido que una de tantas firmas dedicadas al lavado de dinero, tiene componendas con los politicos corruptos actuales. Por lo demas, sabe el pueblo de Guatemala que la gente que deambula por el congreso, algunos desde hace muchisimos años, son delincuentes solapados, desde las oficinas del congreso se mueven negocios relacionados con el narcotrafico, con el lavado de dinero, adopciones ilegales, contrabando humano etc. etc. trafico de influencias, componendas de lovi en las que se decide el maltrecho destino de los chapines. A pesar de que el pueblo conoce esa realidad, el conformismo, la cobarde actitud de apoliticidad tras del que se esconden millones de ciudadanos

    y la indiferencia generalizada, permiten que amponsetes de este calibre sigan haciendo de las suyas. Existen mecanismo legales para terminar con la corrupcion del estado, hay que solicitar la desintegracion del congreso y la convocacion a una constituyente, con personas profesionales no huntadas de la pestilente corrupcion, las hay en el pais, pero como muchos, no paricipan, ese el el problema. hay que cambiar y es

    trabajo de todos. EXIJAMOS LA DESTITUCION EN PLENO DEL CONGRESO.
  11. Sergio Bolaños:
    Todo esto apesta, como es que Banco Uno tardó tanto en informar a la IVE, si es cierto lo que dice Barquín?

    Quienes son los verdaderos accionistas de MDF?

    Esta empresa debiera ser intervenida inmediatamente, es obvio que hay grandes anomalías, embargarle todos sus activos y arraigar a todos los que tengan algún interés monetario con ellos, así cuando quieran declararse en quiebra, el pueblo no perderá los millones que esta empresa tiene, porque lo mas seguro es que no solo el congreso ha efectuado operaciones con ellos, habría que revisar los grandes focos de corrupción como Fonapaz, Fontierra, las oficinas que están a cargo de Sandra de Colom, Ministerios de Estado, y las ONGs, les apuesto que se llevarían grandes sorpresas.
  12. Ana Luisa Flores:
    Estimados paisanos chapines, tengan mucho ojo con la casa de bolsa de Futuros S.A. porque con lo que han demostrado, no es nada formal ya que están dando créditos s personales y esta no esta dentro de sus facultades para hacerlo por lo que les ruego tener mucho cuidado para no sufrir desfalcos como los de bancafe, banco de comercio y los bancos gemelos. Cuidence. Para no tener que argumentar ignorancias como el GENERAL CUASIRETIRADO.
  13. Margarita Fernanda Lara:
    En el relajo del Dr, Meyer Pellecer cambio su agenda para entrevistarlo, pero el doctor no sigio su juego y le dio la entrevista al Dr. Mario David Garcia, se nota q es profesional y tiene conocimiento de muchos temas, obvio es mentor universitario, pero ese no es el caso, lo quen si molesta es que en el programa de sonora el dia que se descubrió la mafia de PEREZ MOLINA se haya tratado el tema del cambio del director de presidios, ni color que como dice tu director será que no sos patriota vos.
  14. Melany Jamilet Escudero Branzo:
    Tenes razón Margarita, cuando se estaban dando los escrutinios de las elecciones e iba adelante el mano dura grande le brillaba la semiempedrada al presentador porque todos sabemos que aparte de cachueroco es mano dura, aunque solo eso tiene asi, me consta, entonces lógico que no haya entrevistado y cuestionado el deposito de los 688 mil de su tata, que desgracia sabelotodo, pero todos nos hemos dado cuenta que todo esta escrito en el escrip y cuando te meten gol pones una cara de idiota por tu incapacidad, el periodismo debe ser veraz oportuno y objetivo, no es el medio son las personas las que ponen entredicho el buen nombre del mismo.
  15. Carlos fuentes:
    Honor Militar? Cual? Ya lo demostraron muy bien los militares que rigieron descaradamente el destino de Guatemala. Pobre mi Guatemala, empobrecida y atormentada. Quienes debieron defender los simbolos patrios, se pusieron por dinero y conveniencia bajo las ordenes del poder extranjero. Y el Bco.del Ejto. y las motos harley que funcionaban en la motorizada de Pn.?
  16. Armando Gonzales:
    Es una porqueria todos los politiqueos,

    que lastima, no tenomos politicos honesto no hay esperanzas para nuestro pais y el futuro. ojo ojo pueblo de guatemala
  17. DANIEL OROZCO:
    Que clase de pendejos cree el General Perez Molina que somos los guatemaltecos, si piensa que le vamos a creer que hizo ese su prestamo particular de Q. 688.000,00.. esa es su pate que le correspondia en el gineteo de los 82 millones que todos los dipucacos tranzaron en el congreso. pero ojo , aqui hubo alguien a quien no le marcaron bien su parte por eso los denuncio. General nadie le va a creer esa su casaquita del prestamo particular. esa era su parte. Ahhh y todo lo que se robo cuando fue ministro de la Defensa. que.
  18. JELEMUS5@HOTMAIL.COM:
    BUENO, AHORA PARECE QUE SE CAMBIARON LOS PAPELES, AHORA EL LADRON ES OTRO, NO EL QUE TENIA LA AUTORIZACION DE LOS 82 MILLONES, O SEA MEYER, AHORA YA SE OLVIDO MEYER, EL MAS GRANDE SINVERGUENZA, AHORA TODO SE LO ACHACAN A OTRA PERSONA, ESTO ES UN JUEGO, BLOGUEROS, ESTE GOBIERNO ES UNA PORQUERIA, TRATAN DE CUBRIR AL VERDADERO LADRON, MIREN LA CARA DE PENDEJO QUE TIENE COLOM EN ESTE PERIODICO, CINICOS, QUE LE HAGAN UNA AUDITORIA A LA SANDRITA, SR. MENCOS, QUE PASA CON USTED, HAGA SU TRABAJO AMIGO, NO SE HAGA LA BROCHA, DEJE DE TOMAR EN HORAS DE TRABAJO.
  19. Augusto Rodriguez:
    Cómo fuimos a votar por ese Gobierno tan corrupto, ni color que entre Meyer y Taracena están haciendo estragos en el Congreso y de paso se quieren llevar al gral. Perez Molina de cola, que riesgoso por cierto que las autoridades de la superintendencia de Bancos (que son de la UNE) ponga a la vista pública las cuentas privadas de los cuidadanos, si lo hicieron con Perez Molina como no lo pueden hacer con nuestras cuentas.
  20. Augusto Rodriguez:
    Cómo fuimos a votar por ese Gobierno tan corrupto, ni color que entre Meyer y Taracena están haciendo estragos en el Congreso y de paso se quieren llevar al gral. Perez Molina de cola, que riesgoso por cierto que las autoridades de la superintendencia de Bancos (que son de la UNE) ponga a la vista pública las cuentas privadas de los cuidadanos, si lo hicieron con Perez Molina como no lo pueden hacer con nuestras cuentas.

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