MDF garantizó fondos de algunos inversionistas privados y no devolvió nada al Congreso
En abril de 2008, la Comisión de Comercio de Futuros sancionó a Alaron Trading Corporation de Chicago por débiles controles de vigilancia en sus inversionistas. Mientras tanto, MDF depositaba dinero del Congreso en esta entidad y otras sindicadas de lavado de dinero como Totalbank de Miami.
Dinero a financiera sancionada en EE.UU. por débiles controles de vigilancia
Raúl Alonzo Girón Galvez, gerente de MDF aperturó la cuenta 0061F 0022277 en Alaron Trading Corporation por Q56.4 millones cuya procedencia en su mayoría venía de las inversiones del Congreso. Este dinero fue invertido para crear una cuenta de inversión a plazo fijo y luego en commodities de café, otros granos y compra de divisas como euros y petróleo. Sin embargo, mientras el dinero del erario era invertido en esta casa de inversiones de Estados Unidos en un fondo común, el 21 de abril de 2008, la Comisión de Comercio de Futuros (CFTC) por su siglas en inglés, sancionó a Alaron Trading Corporation (Alaron) de Chicago IL, por no supervisar diligentemente a sus empleados y ordenó el pago de una penal civil, la restitución de US$299 mil y fortalecer sus controles de vigilancia. El texto de la CFTC indica que: “Alaron debe fortalecer su sistema de control para la supervisión de sus asociados, empleados, agentes de ventas de solicitudes y el mantenimiento de cuentas de clientes de comercio por parte de terceros”. La CFTC consideró en la condena que, de julio de 2004 hasta febrero de 2006, Alaron no supervisó diligentemente a sus empleados en el manejo de ciertas gestiones por cuentas en las que permitió el comercio no autorizado a través de un corredor de bolsa. A través de intermediarios bursátiles los empleados de Alaron gestionaron US$213 mil 850.70 con 25 clientes. La condena de la CFTC también detalla: “Alaron no tiene suficientes controles para el cumplimiento de los procedimientos para descubrir, disuadir y/o poner fin a la conducta ilícita”. De acuerdo al informe preliminar del caso, presentado el pasado jueves 28 de agosto por el interventor Raúl Falla Ovalle, la disponibilidad de fondos de MDF es de US$67 mil. Falla Ovalle también detalló en su informe que las inversiones de MDF en Alaron cesaron desde principio de año, cuando se reportaban US$13 millones y para junio había disminuido a US$2 millones. El 20 de junio Alaron suspendió relaciones con MDF ante el desplome de sus inversiones y trasladó US$860 mil a la cuenta de MDF 51101667-06 de Totalbank con sede en Miami y US$1 millón 240 mil a la cuenta 500-194266013 de Banco Uno.
Acerca de la CFTC
>La Comisión de Comercio de Futuros fue creada en Estados Unidos en 1974, es una agencia independiente que regula en la unión americana las inversiones en el mercado de futuros. La CFTC asegura la protección de los participantes en el mercado contra el fraude, la manipulación, las prácticas comerciales abusivas y garantizar la integridad financiera en los procesos de liquidación. Además de su sede en Washington, DC, tiene oficinas en Chicago, Kansas City y Nueva York.
El Banco Uno también tiene pasado oscuro
Esta no es la primera vez que Banco Uno queda en medio de un escándalo bursátil, sus antecedentes se remontan al gobierno del FRG cuando a través de varios fideicomisos se lavó dinero del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), cuando el gerente era César Sandoval. Entre diciembre de 2002 y abril de 2003, Sandoval aportó Q350 millones de los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, IVS, al Fideicomiso de Protección y Desarrollo Social, Fiprodeso, constituido en el Banco Uno. La Contraloría de Cuentas estableció que Banco Uno, en nombre del fideicomiso, gastó Q238.66 millones en la compra de cinco fincas sobrevaloradas a varias empresas vinculadas con financistas de campaña del FRG.
Cuando se conoció el escándalo del traslado de fondos del Congreso a la financiera Mercado de Futuros (MDF), el 3 de junio pasado, las autoridades de ese ente financiero dijeron que la única forma de reintegrar los Q82.8 millones era en tres pagos.
Sin embargo, mientras el Congreso esperaba que MDF le devolviera la inversión, la corredora de bolsa desviaba sus fondos para cancelar a algunos inversionistas privados. Con ello, Raúl Girón, director de MDF, utilizaba los fondos de manera discrecional.
elPeriódico estableció que Corporación la Villa S.A., obtuvo un cheque por US$120 mil de la cuenta de MDF del Totalbank de Miami, lugar donde se mantenía fondos de la financiera. El pago se realizó el 12 de junio de 2008, nueve días después que salió a la luz pública el caso. Juan Francisco Girón Solares, abogado de Corporación la Villa justificó la entrega del capital aduciendo que se trata de una inversión, “producto de nuestras inversiones nos dieron ese dinero”.
Ana Lucrecia López Camey de De la Rosa, directora del Colegio Internacional es la esposa de Juan Francisco Guillermo de la Rosa Sánchez , socio de la Corporación La Villa, el mismo colegio donde estudia la hija de Raúl Girón, quien guarda prisión por el caso del desfalco millonario del Congreso. Girón Solares resaltó que ellos recibieron el capital porque desde abril habían solicitado a MDF retirar su inversión, ya que según comentó ellos firmaron un contrato con el cual acordaron que para retirar el capital lo tendría que hacer con 90 días de anticipación.
El informe entregado a la jueza quinta de Primera Instancia Civil, Dora Monroy, por el interventor de MDF, Raúl Falla, resalta que de los Q82.8 millones del Organismo Legislativo Q26 millones fueron para pagar compromisos de la financiera entre pago de salarios e inversores, entre otros. De acuerdo con Falla eran unos 160 inversionistas privados los que confiaron en esa entidad, de los cuales cerca de 40 recibieron su dinero días después del escándalo; el resto se quedó solo con pérdidas.
El diputado Gudy Rivera, de la bancada Patriota declaró a elperiódico que los pagos realizados por MDF a través del Totalbank a inversionistas privados son un buen punto para analizar qué cosas hay de fondo. “Ojalá que estos pagos no hayan sido planificados para que el dinero del Congreso se perdiera”.
La diputada Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala destacó que en este caso es evidente que las autoridades de MDF sabían que el dinero del Congreso los utilizarían para beneficiar a inversionistas privados.
“Hay que determinar si detrás de los inversionistas privados hay gente que tiene vínculos con ejecutivos de MDF o con políticos”.
Raúl Girón podría ser procesado en EE.UU.
Según el diputado unionista, Mariano Rayo, jefe de la comisión legislativa de Economía, en el caso de MDF se puede dar la aplicación de leyes rigurosas de Estados Unidos que se encargan de tipificar delitos en transacciones bursátiles. “Si las autoridades americanas encuentran indicios de ilícitos en las transacciones que realizaron MDF, Alaron y Totalbank, podrían iniciar una investigación. Por eso es importante que en Guatemala acompañen este proceso y exijan resultados”, agregó.
Si la investigación en Estados Unidos confirman transacciones ilícitas en el caso de MDF se podría aplicar la ley Patriota y la Oxley.
La ley Patriota de Estados Unidos fue sancionada a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, para proteger la seguridad de la población al desenmascarar a terroristas internacionales en suelo nacional. La ley faculta a las autoridades de EE.UU. para investigar e interceptar comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses. Además, la norma autoriza confiscar activos y penalizar a instituciones que no reporten sus operaciones.
En el caso de MDF la ley Patriota se puede aplicar a Totalbank, por ser el encargado de realizar los manejos bursátiles en Estados Unidos si comprueban indicios de ilícitos sobre transacciones dudosas y malos manejos bursátiles.
La ley Oxley (Frente a los fraudes contables) regula las funciones financieras contables y de auditoría y penaliza en una forma severa, el crimen corporativo y de cuello blanco. Debido a los múltiples fraudes, la corrupción administrativa, los conflictos de interés, la negligencia y la mala práctica de algunos profesionales que, conociendo los códigos de ética, sucumbieron ante el atractivo de ganar dinero fácil y a través de empresas y corporaciones engañando a socios, empleados y grupos de interés, entre ellos sus clientes y proveedores.
La aplicación de la ley Oxley en el caso MDF puede ser complejo tomando en cuenta que debe existir primero, un proceso de extradición, en este caso el de Raúl Girón.
MDF utilizó entidades sindicadas de lavado de activos
MDF utilizó entre las entidades donde invirtió el dinero del Congreso, no solo a Alaron Trading Corporation, sino también a bancos que en años anteriores han estado implicados en escándalo de lavado de dinero y corrupción por parte de funcionarios.
>Totalbank es uno de los bancos comunitarios más grandes en el sur de la Florida, Estados Unidos. Posee más de US$1.8 billones en activos y 14 sucursales a través del condado de Miami-Dade. Forma parte del Grupo Banco Popular Español quienes tienen US$180 billones en activos. > Totalbank ha sido utilizado por los políticos guatemaltecos para realizar depósitos millonarios. En 2002, cuando era presidente Alfonso Portillo, la Unidad contra la Corrupción Pública Extranjera (ICE, por sus siglas en inglés) detectó depósitos en cuatro cuentas del ex mandatario y otros funcionarios. > Arístides Jiménez, entonces investigador de la ICE, uno de los bancos utilizados para realizar las transacciones con los fondos públicos guatemaltecos era el Totalbank. Los depósitos sobrepasaban los US$3 millones. >De la misma cuenta, en 2005, el Ministerio Público (MP) citó al ex secretario privado de Portillo, Julio Girón, y a César Medina Farfán, amigo personal del ex mandatario, para demostrar que los US$2.5 millones (unos Q19.5 millones) recibidos de la empresa Comunicaciones Celulares (Comcel), sirvieron para la campaña electoral del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Medina reconoció que esos fondos fueron depositados en una cuenta personal del Totalbank. >El dueño de la sucursal del Totalbank en Venezuela, el uruguayo Wilmer Ruperto, también se vio involucrado en un escándalo cuando se comprobó el financiamiento del régimen de Chávez con dinero del banco.
Qué hay de cierto acerca de un correo en internet supuestamente una declaracion del Dr Eduardo Meyer acerca de la triangulacion de los 82 millones que fueron a parar a manos de Sandra Torres para financiar su campaña electoral, bajo el pseudonimo de COHESION SOCIAL habiendo ya contratado 2500 jovenes con fines proselitistas...
Gaila Durán: (2008-09-04 13:19:26 horas)
Sin embargo este problema no afecta sólo a los guatemaltecos, ya que esta casa de bolsa también tenía sucursales en otros países como Bolivia, donde los inversionistas que confiaron en esta entidad se encuentran totalmente desprotegidos ante esta situación, sin marco institucional alguno para velar por los intereses de los perjudicados
marco tulio machado : (2008-09-04 11:41:04 horas)
Para sanear al pais lo mas recomendable es que se haga una Asamblea Constituyente, ya que los mismos diputados son los que estan aprobando varios milesde millones de quetzales para la familia CORRUPTA COLON - TORRES Como ej. la fotografia de barquin y Loainza MANIFESTANDO SU ALEGRIA con la saqueadora de SANDRA.- hacer elecciones generales y cambiar a todos estos corruptos. FUERA DEL CONGRESO.
marco tulio machado : (2008-09-04 11:33:38 horas)
Para saniar al pais lo mas recomendable es que se haga una Asamblea Constituyente, ya que los mismos diputados son los que estan aprobando varios milesde millones de quetzales para la familia CORRUPTA COLON - TORRES Como ej. la fotografia de barquin y Loainza MANIFESTANDO SU ALEGRIA con la saqueadora de SANDRA.- hacer elecciones generales y cambiar a todos estos corruptos. FUERA DEL CONGRESO.
marcus garcia: (2008-09-02 12:54:29 horas)
La porquería sale poco a poco a luz pública. Ahora se tiene que seguir investigando a fondo, aprendan fiscales...
Pepe Rodriguez: (2008-09-02 10:13:13 horas)
Es Lógico que inversionistas privados presionaron a Giron para que les devolviera su dinero, mientras el pensaba que las inversiones del congreso y con gente tan corrupta como TODOS los diputados de alguna forma pudieran inventar alguna tranza y salir avantes. Quien iba a luchar por el dinero de los impuestos, manejado por un puñado de diputados? nadie? eso es lo que creian, ahora capturan a Manolito para desviar la atención del robo, no nos dejemos olvidar de este GRAN ROBO, sigan investigando...
Fernando Rubio: (2008-09-01 23:00:31 horas)
El negocio mas rentable en guatemala: Roba todo lo que puedas de las arcas del estado, luego con el 10% compra a los jueces, paga una fianza de 500 mil y vete a disfrutar el resto de tu vida.
Si eres ladron de lo mas vulgar ve a purgar una condena de 4 años máximo, con todas las comodidades y despues de esto podrà s vivir como hombre rico.
Eso si: roba lo suficiente para que no te pase lo de MEYER que por robar poco hoy aparece como un ladronzuelo tonto, al que engañaron.
¡GUATEMALTECOS: DESPERTEMOS¡
¡ya no nos dejemos¡
Heiner Perez: (2008-09-01 18:55:21 horas)
sr. Juan Solares no sera que ud esta defendiendo a estos pios, heche a volar un poco su imaginacion, y vera que todo esto ha sido planificado desde hace mas de quince años, el problema es que ningun periodico, programas o noticieros a tenido los huev......de hablar, porque si se dan cuenta, prensa libre cayada, los otros periodicos solo sacan todos los muertos, asaltados y secuestrados cada dia, los noticieros por tv. NOTI 7 Ejemplo no quejan, ni pujan por esto, es mas tienen incluido a un viejo tonto que no solo le quiso robar la barba a santa, sino que despues de todo lo que se robaron, ahora sale hablando de reflexiones, no es dinero del pueb lo ese programa de reflexiones, o esque le esta comiendo la conciencia y quiere aconsejar al pueblo un poco de los millones que se robaron. (juan francisco reyes). Felicito a los de el periodico sigan sacandole los calzones sucios a estos que se dicen llamar padres de la patria.
javier benavente: (2008-09-01 14:54:57 horas)
Y Mientras poblaciones enteras padecerán hambre en Guatemala.
Juan Solares: (2008-09-01 13:05:35 horas)
Los clientes pidieron su dinero de vuelta pensando que realmente existia...nunca pretendieron recuperarlo a costa del dinero del Estado. MDF siempre les mintio, tanto a los inversionistas privados como al Estado, que su dinero estaba intacto y que en cualquier momento se les podia devolver...luego comenzo a pedir los plazos el señor Giron, ante la insistencia de muchos clientes, los mas fuertes, Giron tomo la medida de deolverles parte de su inversion para calmarlos y que no fueran a hacer mayor escandalo del que ya existia, los clientes pensando que era realmente su dinero el que les estaba devolviendo sin saber que las cuentas ya estaban consumidas por los malos manejos de este señor. Los clientes pequeños han sido realmente los mas afectados ya que nunca les van a dar prioridad y probablemente, son las personas que depositaron los ahorros de su vida pensando que con los rendimientos iban a poder vivir mes a mes. Es evidente que lo que se logre recuperar va a ir primero al Congreso y esta pobre gente jamas vera un centavo de su inversion.
Alberto Rojas: (2008-09-01 12:26:12 horas)
o sea que para estos señores no importaba que se perdieran los fondos del Estado, pero sí había que pagarles a los inversionistas privados? La ley tiene que caerle con todo su peso a quienes corresponda, ya sean gente de la iniciativa privada o pública, deben devolver lo defraudado. Ya se volvió un delito recurrente pretender ser "empresario" capitalizandose con fondos públicos.
Juan Solares: (2008-09-01 12:23:10 horas)
No se confundan...Corporacion La Villa nada mas pidio su dinero como la mayoria de los clientes cuando comenzo el escandalo...ese cheque no es ni la cuarta parte del dinero que tenia invertido esa empresa...no asuman cosas...fue natural que con el escandalo todos los clientes pidieran su dinero de vuelta...otra cosa es que el señor Giron haya usado el dinero del congreso para pagarles a clientes que ya estaban desesperados y que exigian su dinero de vuelta...resulta ahora que los clientes pueden estar involucrados porque se les devolvio parte de su inversion...sigan investigando y veran que no tiene nada que ver lo que estan asumiendo
Mario del Cid: (2008-09-01 12:11:03 horas)
CORRUPCIÓN A TODOS LOS NIVELES
Es digno de admiración la reunión pacifica que se llevo a cabo en la plaza Mexica, nosotros debemos imitar esa acción de los mexicanos, ya basta de impunidad, ya basta de jugar con los intereses del pueblo, es la oportunidad de hacer valer nuestro derechos, unídos podemos hacerle saber a la clase política de este pais, que no somos tontos que sabemos y exigimos nuestros derechos, exijamos que el MP, presente querella en contra de todos los diputados, por Omisición y Comisión, todos son responsables de los malos manejos, no como dicen muchos a mi no me dijieron nada.
El doctor Meyer que deje de hacer tonterias, existen consursos reales de delitos, a quien pretende engañar con sus comunicados.
YA BASTA DE TANTA CORRUPCIÓN, TODOS UNÍDOS EXIJAMOS LA RENUNCIA DE TODOS LOS DIPUTADOS Y NUEVAS ELECCIONES DEL CONGRESO
Blanca Rosa González: (2008-09-01 11:52:41 horas)
Es necesario llegar al fondo de este negocio y no dejar chompipe con cabeza. Todos los responsables de estos actos de corrupción tienen que estar tras las rejas, sea quien sea, y a los jueces no les debe temblar la mano para emitir las condenas que en derecho sean necesarias.
Ramiro Melèndez: (2008-09-01 11:44:06 horas)
No deben pensar en extraditar al Sr. Giron, pues nuestros jueces ya se hacen con un a buena tajada del pastel a cambio de dejar libre a este estafador o de ponerle una condena insignificante. En rio revuelto ganacia para nuestros jueces.
alfonso villacorta: (2008-09-01 11:36:46 horas)
La luz esta viniendo con gotero, pero es bueno que la ley nortemericana intervenga y limpie un poco este negocio turbio, mientras la CICIG sigue investigando la verdadera causa de la muerte de don Pedro de Alvarado, si fue accidente o atentado.
Marco tulio Machado: (2008-09-01 11:11:23 horas)
Aqui Hay que sancionar penal mente al Diputado Eduardo Meyer Maldonado , ya que como presidente del Congreso es el responsable del robo millonario en donde utilizo al estafador Raul Giron Galvez , Si el Ministerio Publico y Corte Suprema de JUsticia no actual como debe ser de mandar al preventino de la Zona 18 a estos mañosos el saqueo del presupuesto general de la nacion continuara ya que sandra é hija siguen saqueando el dinero de nuestros impuestos vil y desacaradamente.
amaro carrillo: (2008-09-01 09:59:25 horas)
La Villa, mejor dicho Colegio Internacional., que ejemplo verdad!.
Con esta buena investigación va apareciendo los verdaderos misterios que tiene MDF, este tipo de empresas no son más que entidades que sirven para enriquecer a ciertos grupitos que se denominan clase media, que va!!.
Sigan adelante, (investigación), verán que con estos trabajos periodísticos habrán más datos para enriquecer su trabajo.
juan fratti: (2008-09-01 08:47:08 horas)
Que extraditen al sr. Giron a los EUA, donde no hay jueces venales ni corruptos, y la justicia es aplicada en espiritu y al pie de la letra. El otro punto es que varios empresarios hablan de los SUBSIDIOS A LOS POBRES, AHORA PARECE QUE EL CASO ES AL CONTRARIO DE LA CORPORACION LA VILLA QUE RECIBIO PAGO DE SUS INVERSIONES CON EL DINERO DEL CONGRESO, que finalmente es el dinero de LOS POBRES y la CLASE MEDIA, que son los verdaderos TAXPAYERS de Guatemala.
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