Guatemala, jueves 18 de septiembre de 2008 - 7:59 horas
La entidad financiera que estuvo involucrada en la quiebra de Bancafe Internacional Bank y Bancafé
recibió la última transacción de MDF el 2 de abril de 2004. Refco cambió su nombre a Hencorp Futures LC.
Por: EQUIPO DE INVESTIGACIóN
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Foto: Las siete entidades bancarias son: Latinnet Premier Investment, de Panamá; Harris Trust & Savings Bank; Man Financial; MF Global Inc.; Alaron Trading Corporation; TotalBank, y Hencorp Futures LC, anteriormente Refco Inc. -responsable de la quiebra de Bancafé y Bancafe Internacional Bank-. De las siete identificadas, dos tienen antecedentes y sanciones y han negado toda información al actual interventor –Allan Turckheim–, hasta que sus abogados determinen la legalidad del nombramiento. El pasado 1 de septiembre, elPeriódico presentó una publicación donde se dio a conocer que, en abril de 2008, Alaron fue sancionada por la Comisión de Comercio de Futuros por débiles controles de sus inversionistas. Además de los casos en que TotalBank ha sido sindicado de lavado de dinero. Sin embargo, sólo Hencorp Futures LC confirmó el saldo de MDF, con un faltante de más de US$12 millones en comparación con los estados financieros reportados en Guatemala. Un informe presentado por Turckheim, el pasado 12 de septiembre, a la jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil, Dora Leticia Monroy Hernández, también confirma la alteración que Raúl Girón hizo. Vía correo electrónico, el director de Gerencia de Hencorp Futures LC desmintió los estados de cuenta que MDF reportaba. En los libros de contabilidad de MDF se consignó una disponibilidad de fondos en Hencorp Futures LC, al 29 de julio de 2008, de US$12 millones 409 mil 572. Las autoridades de la corredora de bolsa internacional confirmaron que el saldo actual de la cuenta de MDF (N94-52391) era de US$8 mil 189. “Aunque estamos pendientes de recibir toda la documentación legal, le adjunto el reporte de actividades de la subcuenta 22102, donde se puede constatar que la última actividad fue el 2 de abril de 2005”, resalta la confirmación electrónica de Hencorp. Otras tres subcuentas registradas a nombre de MDF aparecen con saldo a cero, y se confirma como personas responsables de todos los movimientos en las cuentas a Raúl Girón y Jorge Mancilla. El informe del interventor también cita: “A esta información se suma que están pendientes de conciliar los movimientos en bancos nacionales y extranjeros que, al 31 de julio de 2008, de forma preliminar (40 por ciento de avance) reflejan una aparente disponibilidad de alrededor de US$13 millones”. Compra de accionesEn los primeros siete meses de 2008, MDF realizó varias erogaciones en concepto de inversiones y compra de acciones en empresas nacionales, por un monto de US$270 mil 995.Las empresas beneficiadas por MDF son: Corporación Bella, S.A. (Guatemala), con US$70 mil; Corporación Bella, S.A. (El Salvador), con US$10 mil; Formas Íntimas, S.A. (no existe en el Registro Mercantil) con US$75 mil; y Futuros Inmobiliarios, S.A., con US$115 mil 955. En Futuros Inmobiliarios fungían como presidente Raúl Girón, y como vicepresidente Jorge Mancilla Tello (prófugo). En el expediente 37828-2007, registro 73129, folio 786, libro166 de Sociedades Mercantiles, consta la inscripción de Futuros Inmobiliarios. La notaria que constituyó el acta de Sociedades Mercantiles es Roxana Genoveva Hernández García, quien fue beneficiada en el Ministerio de Economía, en época de Eduardo Weymann, con dos contratos de servicios profesionales (211-2002), devengando un salario mensual de Q16 mil 800 y Q22 mil 400 por su recontratación, contrato 0002-2003. Los registros de Mercados Inmobiliarios, S.A. indican que, desde agosto de 2007, se dedica a la prestación de servicios de construcción, compra y venta de bienes muebles e inmuebles, prestación de servicio auxiliares del comercio e industria, con un capital autorizado de Q80 millones. El año en que fue constituida Mercados Inmobiliarios, S.A., el Congreso de la República, presidido por Rubén Darío Morales, transfirió a MDF Q18 millones. Sin apoyo y con deudasLos documentos en poder de la jueza Dora Leticia Monroy Hernández especifican que la tarea del actual interventor ha sido titánica, tomando en cuenta que no tiene ningún apoyo económico, lo que limita la capacidad operativa y de investigación de todo el equipo que colabora en la intervención.Un fragmento detalla:“La falta de recursos económicos impide continuar con la intervención y, consecuentemente, con la investigación de las operaciones de la compañía y el destino de los fondos”. Las deudas por servicios esenciales son de Q74 mil 447, por concepto de energía eléctrica, servicio telefónico y de Internet, con los que ya no se cuenta. La falta de pago inmediato haría completamente inviable la continuidad de la intervención y de la investigación sobre el destino de todos los fondos. Para reducir los costos de renta de MDF en el edificio Avante -que son de US$10 mil 100 mensuales- se espera una resolución judicial para que se entregue la mayor parte posible del espacio físico, y 24 de los 32 parqueos por los que la administración cobra US$100 mensuales. Además, se deben reducir los US$2 mil 654 mensuales que representa el costo por metro cuadrado del servicio de seguridad y mantenimiento, y el consumo de energía eléctrica que mantiene un promedio mensual de Q5 mil 629. ¿Quién tiene dinero de MDF?Las investigaciones del ex y del actual interventor, en conjunto con las del Ministerio Público, han demostrado que parte del dinero de los inversionistas de MDF fue trasladado a siete entidades financieras internacionales.Las casas de bolsa Latinnet Premier Investment, de Panamá; Alaron Trading Corporation; TotalBank; Harris Trust & Savings Bank; Man Financial; MF Global Inc., y Hencorp Futures LC, en Estados Unidos, son las entidades que recibieron parte de la inversiones de MDF. La corredora de bolsa con sede en el país canalero aún no ha presentado la información solicitada por las autoridades guatemaltecas, para determinar los montos exactos que fueron invertidos. No cuentan con página web, donde muestren sus servicios, y tampoco disponen de registros en la Comisión de Comercio de Futuros de Estados Unidos. Viejos conocidosLas instituciones financieras que MDF utilizó para invertir los recursos de sus clientes han trabajado con ellos desde el inicio de operaciones de la casa de bolsa, en 2003. De hecho, MDF forma parte de MDF Global, una casa de bolsa con sede en varios países de Centroamérica y el Caribe.A pesar de sus sanciones, Alaron Trading Corporation se presenta como el principal socio de MDF Global, y la mayoría de inversiones de esta casa de bolsa pasan por Chicago, Illinois, ciudad sede de Alaron. TotalBank ha sido utilizado por políticos guatemaltecos para realizar depósitos millonarios. En 2002, cuando era presidente Alfonso Portillo, la Unidad contra la Corrupción Pública Extranjera (ICE, por sus siglas en inglés) detectó depósitos en cuatro cuentas del ex mandatario y otros funcionarios. Los depósitos sobrepasaban los US$3 millones. De la misma cuenta, en 2005, el Ministerio Público (MP) citó al ex secretario privado de Portillo, Julio Girón, y a César Medina Farfán, amigo personal del ex mandatario, para demostrar que los US$2.5 millones (unos Q19.5 millones) recibidos de la empresa Comunicaciones Celulares (Comcel) sirvieron para la campaña electoral del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Medina reconoció que esos fondos fueron depositados en una cuenta personal en TotalBank. Harris Trust & Savings Bank, Man Financial y MF Global Inc. pertenecen a una misma línea de inversiones y, aunque han mantenido grandes negocios, no han sido multados por las autoridades de EE.UU. |
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