EN JUNIO: MDF trasladó US$ 1 millón a Total Bank de Miami para vaciar sus cuentas
Cuando se conoció el desvío de fondos, MDF hizo transacciones a un banco de EE.UU. Tras el hallazgo, se podrían sumar a la acusación contra Girón delitos de falsedad material e ideológica, estafa en informaciones contables y resistencia a la acción fiscalizadora.
El 22 de agosto, Raúl Girón fue enviado a prisión preventiva por el Juez Segundo de Instancia Penal, quien consideró que hay indicios de culpabilidad en el desvío de los Q82.8 millones que invirtió el Congreso en MDF. Ante el peligro de fuga y obstaculización del esclarecimiento de la verdad, el Ministerio Público (MP) logró que el juez dictara auto de procesamiento y prisión preventiva, para que se le investigue por los delitos de casos especiales de estafa y lavado de dinero y otros activos. Sin embargo, después de la publicación de elPeriódico, donde se demuestra que Girón alteró estados de cuenta de MDF para aparentar liquidez en la casa de bolsa y trasladar el dinero a sus empresas particulares, se podrían sumar a su acusación los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de documentos falsos, estafa en informaciones contables y resistencia a la acción fiscalizadora. La abogada penalista Lea de León explicó que los últimos dos delitos son de carácter fiscal. “Estafa en informaciones contables y resistencia a la acción fiscalizadora, son delitos que se le deben sumar a Girón, por alterar documentos”. También aseguró que, con la publicación de este matutino, el MP tiene nuevos elementos para la investigación del caso.
El contador de MDF debe ser procesado
Según la abogada Anabella Morfín, al caso de defraudación debe ligarse al contador de MDF, ya que fue el encargado de avalar los documentos que Raúl Girón alteró para aparentar la supuesta liquidez de la casa de bolsa. “El contador o auditor de MDF debe ser ligado al proceso, por avalar los informes fraudulentos que Girón presentó. Además, su obligación era denunciar el hecho”, dijo. En el listado de empleados de Mercado de Futuros, Jonny García Ordóñez aparece con el puesto de contador general. Las personas que trabajaron en el departamento de contabilidad podrían resultar involucradas ya que, según la abogada, hay indicios de encubrimiento. Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, aseguró que desde MDF se creó una estructura donde los encargados de contabilidad deben ser ligados a proceso de inmediato. “Creemos que esa estructura maquilló estados de cuenta y otros documentos que, definitivamente, determinaron el rumbo de los recursos, no sólo del Congreso, sino de todos los inversionistas”.
Los delitos
Según el Código Penal, el delito de falsedad material se comete cuando se realiza total o parcialmente un documento público falso, o se altera uno verdadero. Por este delito, existe pena de prisión de 2 a 6 años. Insertar declaraciones falsas en documentos públicos es el delito conocido como falsedad ideológica, y se sanciona con prisión de 2 a 6 años. El Artículo 325 del Código Penal hace mención del delito de uso de documentos falsificados, que sanciona a cualquier individuo que utilice un documento de esta naturaleza con igual pena que al autor de la falsificación. El delito de estafa mediante informaciones contables lo comenten contadores, auditores, expertos, directores, gerentes, ejecutivos, representantes, funcionarios o empleados de entidades mercantiles, bancarias o sociedades que en sus informes o comunicaciones al público firmen o certifiquen informes, estados contables o financieros con datos falsos y con ánimo de defraudar o engañar al público o al Estado. La sanción va de 1 a 6 años de cárcel, y una multa de Q5 mil a Q10 mil. Si los responsables fueren auditores o peritos contadores, quedan inhabilitados para ejercer su profesión.
Mientras en el Congreso estallaba el escándalo por la inversión de Q82.8 millones en las cuentas de la financiera Mercado de Futuros (MDF), el director de esta entidad, Raúl Girón, siguió una estrategia para sacar de sus cuentas bancarias la mayoría del dinero que provenía de inversionistas privados y del hemiciclo. Así fue como las cuentas bancarias de la casa de inversión quedaron casi a cero, y cientos de inversionistas y hasta el mismo Estado perdieron sus fondos.
Documentos en poder de elPeriódico, que son parte del expediente que conoce la jueza Dora Monroy en el caso MDF, confirman que, durante el mes de junio de 2008, la cuenta número 5110166706 de MDF en Total Bank de Miami recibió 12 transacciones por US$1 millón 004 mil 861, incluyendo US$4 mil acreditados por Mercado de Futuros de El Salvador. El depósito más alto fue una transacción que realizó Alaron Trading Corp., por US$830 mil, el 16 de junio.
Durante el sexto mes del año, el balance promedio de MDF en Total Bank fue de US$650 mil 912, de acuerdo con los estados bancarios. Además de la cuenta en Total Bank, MDF realizó inversiones en Alaron Trading Corp., que en abril de 2008 fue sancionada por la Comisión de Comercio de Futuros, por tener débiles controles de vigilancia de sus inversionistas, según publicación de elPeriódico del pasado 1 de septiembre.
Y así, mientras los escándalos estallaban, los directivos de MDF seguían desviando los fondos de sus cuentas. Por ejemplo, el 3 de junio, cuando Eduardo Meyer informó a los jefes de bloque sobre el desvío de fondos, Total Bank hizo una transferencia de US$15 mil a la cuenta de MDF en Banco Industrial; luego desembolsó US$240 mil para Latinnet Premier, a través de una cuenta en el Banco Lafise de Panamá. Un día después se hizo otro desembolso de US$30 mil para la cuenta de Mercado de Futuros en el Banco Industrial.
Los movimientos de dinero continuaron. El 10 de junio, cuando Eduardo Meyer –ex presidente del Congreso- anunció su retiro del Legislativo por dos meses, y cuando los diputados decidieron trasladar Q151 millones de ahorros del Congreso -recursos obtenidos en los últimos 10 años- al Banco de Guatemala (Banguat), a través de cuatro transacciones se debitaron US$60 mil de la cuenta de MDF en Total Bank. El mayor desembolso fue de US$25 mil, que recibió Formas Íntimas, S.A. en una cuenta de Banco de Occidente de Colombia.
El desvío de fondos continuó, a pesar de órdenes de captura
Mientras el Ministerio Público solicitaba las órdenes de captura contra José Conde Fernández -ex director financiero-, y Byron Rolando Sánchez Corzo -ex secretario privado de Eduardo Meyer-, antejuicio contra Rubén Darío Morales y el arraigo de Eduardo Meyer, el dinero seguía saliendo de la cuenta de MDF en Total Bank.
El mayor débito, hecho el 17 de junio, fue otra transacción a Latinnet Premier. US$185 mil fueron acreditados a su cuenta en el Banco Lafise de Panamá. El último retiro de la cuenta de MDF en Total Bank, durante el mes de junio, se realizó el 19, cuando US$10 mil fueron acreditados a la cuenta de la casa de bolsa de Banco Industrial.
Esto ocurrió mientras el superintendente de Bancos, Edgar Barquín, confirmaba en la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que la cuenta del Congreso en MDF se abrió cuando Rubén Darío Morales presidió el Legislativo, y que los fondos del Congreso sirvieron para capitalizar la casa de bolsa, porque antes de las transferencias por Q82.8 millones sólo disponía de Q4 mil.
De acuerdo con informes del MP, en el sistema de bancos nacionales existen 59 cuentas relacionadas con la inversión que hizo el Congreso en Mercado de Futuros, que tienen al menos Q 2 millones en disponibilidad.
No obstante, el ente investigador las embargó.
La mayoria están a nombre de los socios de la casa de bolsa, algunas entidades vinculadas al caso y Raúl Girón .
Este espacio es para promover el diálogo, compartir, discutir y argumentar sobre el artículo publicado, únicamente.
Se prohíben mensajes que contengan:
Ataques personales, insultos, acusaciones o faltas de respeto
Mensajes incoherentes, sin objeto alguno o comerciales
Mensajes con spam, lenguaje sms o escrito todo en mayúsculas
Mensajes con contenido racista, sexista, o cualquiera que discrimine
Mensajes de contenido pornográfico
Piratería, o mensajes que permitan el uso ilícito de material con derechos de autor
Nos reservamos el derecho de editar o eliminar cualquier mensaje que no cumpla con las condiciones anteriores. Y de ser necesario bloquear a usuarios.
Al participar, acepta las reglas y el aviso legal.
11 comentarios:
JOSE DIAS: (2008-10-05 21:26:09 horas)
Yo creo que con agarrar a unos cuantos de estos delincuentes, de los que abundan dentro y fuera del congreso y otras dependencias del estado y quitarles las manos al estilo china, los demas pensarian varias veces en robarle a los pobres de Guatemala. pero como si todos los organismos del estado estan embarrados, de corrupción.
Rafael Reyes: (2008-09-29 13:55:42 horas)
OJALA EL MP HAGA SU FUNCION, PERO LOS MAS SEGURO 10 A 1 QUE ESTE CASO SALE COMO EL CASO BANCAFE Y BANCO DE COMERCIO.
LOS RATEROS DE CUELLO BLANCO SALEN LIBRES, PERO NO POR EL PRINCIPIO INDUBIO PRO REO, SINO POR COMPRADRAZGOS Y DEFICIENCIAS DEL MP.
Mariano Reyes: (2008-09-29 10:05:12 horas)
Es un buen aporte esta investigacion porque demuestra que el dinero del Congreso en MDF se perdiò. Mi unica observacion es que la redaccion es un poco confusa porque al final no se indica a la cuenta de quien finalmente paro el dinero.
Maria Jose Cabrera: (2008-09-29 08:58:00 horas)
SOSPECHOSO: Que tienen en común el caso del huev... de Alfonso Portillo, Bancafe y MDF? Todos usaron el TOTAL BANK DE MIAMI!!! OJO MP!!!
Raul Contreras : (2008-09-29 08:00:53 horas)
El organismo Judicial,. el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal entre otros deberian de contratar entre su personal al personal del periódico, y parender de estos, unas sus clasesitas por parte de ustedes, serían muy sanas ya que resulta que son mejores investigadores que todos ellos. Felicitaciones a el Periodico, por se un medio que nos tiene la información que necesitamos saber.
Ebert Lopez: (2008-09-22 15:20:33 horas)
Miren señores, aunque es platonico lo que voy a escribir, pero se deberia de agarrar a la familia del Sr. Giron, llevarlos a que compartan 8 dias con familias en donde no haya agua potable y para tenerla caminen 3 horas, no tengan energia electrica, ni centros comerciales, para que se den cuenta que con ese dinero que se hueviaron mucho se puede hacer en el area rural. De repente nos aparece aladino.
Fernando Maldonado: (2008-09-22 15:07:26 horas)
Primero dijeron que el dinero se habia perdido, (según Falla que falló), luego que el dinero estaba, pero invertido y que había que recuperarlo, el otro interventor dijo eso, ahora que todo el pisto se lo clavaron. A ver si entiendo, los de MDF "supuestamente" se babosearon a Todo el pueblo incluyendo las autoridades, despues de 5 años trabajando en dicha casa de bolsa, el Sr Girón fué voluntariamente el 31 de julio al congreso a dar la cara, supuestamente lo escondieron antes de girar una orden de captura en contra suya (nótese que no tiene antecedentes de ninguna índole) estuvo prófugo casi un mes y se entregó voluntariamente, luego le llovieron acusaciones por allá y por acá. No recuerdo qué periódico publicó que era en la cuenta del Banco Industrial que solo habían Q4 mil, y no en otras cuentas.
Según la nota del "Equipo de investigación" de este matutino, no tenía mas de Q4 mil de todo su capital, osea que pretenden hacernos creer que con Q4 mil sobrevivieron en el Europlaza durante 4 años, antes de que cometieran la mulada de recibir como clientes a la porquería del congreso.
Les pido si van a hacer una investigación de dicho escándalo, por favor, no nos bombardeen con pajas, y aférrense a la verdad, si es que la practican. Ya sabemos que si la prensa anuncia que vienen OVNIS a Guatemala, todos salen a ver si es cierto, y hasta miran al cielo.
Así nos tiene la prensa, igual con lo del Aeropuerto fue solo paja, no encontraron nada, y solo se dedicaron a vender, lo malo es que no saben que se llevan la dignidad de la gente, su honestidad, su honradez... pero bueno... todo sea para vender mejor, al fin y al cabo, "libertad de prensa"... o debo decir "libertinaje de prensa"???
gianina mendez: (2008-09-22 11:00:48 horas)
Lo que se debiera hacer es exigirle a Total Bank de Miami que devuelva el dinero, porque es más que evidente que ese dinero no le pertenece a particulares sino son producto de los impuestos que pagan los guatemaltecos, así que de inmediato deben regresar ese dinero, aprovechando el viaje a la ONU, que hará el presidente de la República junto a otros funcionarios debe iniciar las acciones para la devolución de ese capital al Congreso de la Republica. porque si ya se sabe a donde se llevó el dinero es ridículo que no se haga NADA por recuperarlo.
Lo importante en este caso, no es hablar de acumulación de delitos.
Lo importante es investigar y solicitar a la Superintendencia de Bancos, que informe a quien se le transfirieron esos Q82 millones, pues si no lo dicen, es por que algo están tapando.
Leonel Rímola Henry: (2008-09-22 08:57:03 horas)
Existe un delito adicional que no se ha mencionado: ALZAMIENTO DE BIENTES.
Esteban Delgado: (2008-09-22 07:45:04 horas)
"También aseguró que, con la publicación de este matutino, el MP tiene nuevos elementos para la investigación del caso...."
Vaya, ahora resulta que un diario es mas apto para realizar las funciones de investigacion que el mismisimo MP. No cabe duda que estamos mal!!
SUBIR
11 comentarios: