Cuando se conoció el desvío de fondos, MDF hizo transacciones a un banco de EE.UU. Tras el hallazgo, se podrían sumar a la acusación contra Girón delitos de falsedad material e ideológica, estafa en informaciones contables y resistencia a la acción fiscalizadora.
Por: Equipo de investigación
|
Mientras en el Congreso estallaba el escándalo por la inversión de Q82.8 millones en las cuentas de la financiera Mercado de Futuros (MDF), el director de esta entidad, Raúl Girón, siguió una estrategia para sacar de sus cuentas bancarias la mayoría del dinero que provenía de inversionistas privados y del hemiciclo. Así fue como las cuentas bancarias de la casa de inversión quedaron casi a cero, y cientos de inversionistas y hasta el mismo Estado perdieron sus fondos. Documentos en poder de elPeriódico, que son parte del expediente que conoce la jueza Dora Monroy en el caso MDF, confirman que, durante el mes de junio de 2008, la cuenta número 5110166706 de MDF en Total Bank de Miami recibió 12 transacciones por US$1 millón 004 mil 861, incluyendo US$4 mil acreditados por Mercado de Futuros de El Salvador. El depósito más alto fue una transacción que realizó Alaron Trading Corp., por US$830 mil, el 16 de junio. Durante el sexto mes del año, el balance promedio de MDF en Total Bank fue de US$650 mil 912, de acuerdo con los estados bancarios. Además de la cuenta en Total Bank, MDF realizó inversiones en Alaron Trading Corp., que en abril de 2008 fue sancionada por la Comisión de Comercio de Futuros, por tener débiles controles de vigilancia de sus inversionistas, según publicación de elPeriódico del pasado 1 de septiembre. Y así, mientras los escándalos estallaban, los directivos de MDF seguían desviando los fondos de sus cuentas. Por ejemplo, el 3 de junio, cuando Eduardo Meyer informó a los jefes de bloque sobre el desvío de fondos, Total Bank hizo una transferencia de US$15 mil a la cuenta de MDF en Banco Industrial; luego desembolsó US$240 mil para Latinnet Premier, a través de una cuenta en el Banco Lafise de Panamá. Un día después se hizo otro desembolso de US$30 mil para la cuenta de Mercado de Futuros en el Banco Industrial. Los movimientos de dinero continuaron. El 10 de junio, cuando Eduardo Meyer –ex presidente del Congreso- anunció su retiro del Legislativo por dos meses, y cuando los diputados decidieron trasladar Q151 millones de ahorros del Congreso -recursos obtenidos en los últimos 10 años- al Banco de Guatemala (Banguat), a través de cuatro transacciones se debitaron US$60 mil de la cuenta de MDF en Total Bank. El mayor desembolso fue de US$25 mil, que recibió Formas Íntimas, S.A. en una cuenta de Banco de Occidente de Colombia. El desvío de fondos continuó, a pesar de órdenes de capturaMientras el Ministerio Público solicitaba las órdenes de captura contra José Conde Fernández -ex director financiero-, y Byron Rolando Sánchez Corzo -ex secretario privado de Eduardo Meyer-, antejuicio contra Rubén Darío Morales y el arraigo de Eduardo Meyer, el dinero seguía saliendo de la cuenta de MDF en Total Bank.El mayor débito, hecho el 17 de junio, fue otra transacción a Latinnet Premier. US$185 mil fueron acreditados a su cuenta en el Banco Lafise de Panamá. El último retiro de la cuenta de MDF en Total Bank, durante el mes de junio, se realizó el 19, cuando US$10 mil fueron acreditados a la cuenta de la casa de bolsa de Banco Industrial. Esto ocurrió mientras el superintendente de Bancos, Edgar Barquín, confirmaba en la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que la cuenta del Congreso en MDF se abrió cuando Rubén Darío Morales presidió el Legislativo, y que los fondos del Congreso sirvieron para capitalizar la casa de bolsa, porque antes de las transferencias por Q82.8 millones sólo disponía de Q4 mil. De acuerdo con informes del MP, en el sistema de bancos nacionales existen 59 cuentas relacionadas con la inversión que hizo el Congreso en Mercado de Futuros, que tienen al menos Q 2 millones en disponibilidad. No obstante, el ente investigador las embargó. La mayoria están a nombre de los socios de la casa de bolsa, algunas entidades vinculadas al caso y Raúl Girón . |
11 comentarios: