Raúl Girón emitió pagarés a nombre propio, su socio Arturo Martínez González lo hizo a través de FX Corredores, S.A. Las 165 inversiones privadas de MDF sumaban US$22.6 millardos, divididos en tres cuentas. Se desconoce el paradero del dinero.
Por: Equipo de Investigación
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La cuenta regresiva en la investigación del caso de Mercado de Futuros (MDF) ha iniciado. Aún no se tiene certeza si los Q82.8 millones invertidos por el Congreso serán recuperados, o como en otras ocasiones, quedarán perdidos. A principios de octubre, el interventor de MDF, Allan Turckheim, presentó su segundo informe desde que asumió funciones el pasado 2 de septiembre. El módulo de investigación tuvo acceso al documento que se encuentra en manos del juzgado que conoce el caso, en el que se detalla que el paradero de los recursos del Organismo Legislativo y de los inversionistas se puede rastrear, siempre y cuando se cumplan algunas medidas, entre ellas, quitarle el embargo a las cuentas para que el interventor pueda viajar a EE.UU. y Panamá, y de esa forma reunirse con las autoridades de las entidades financieras donde se encuentran los fondos. Parte de los recursos del Congreso de la República y de los inversionistas de la casa de bolsa MDF, están en siete entidades bancarias internacionales, según documentos obtenidos por elPeriódico, se asegura que es factible rastrear los fondos y establecer el destino que se les dio. Los documentos plantean la posibilidad de iniciar una investigación en Estados Unidos y Panamá, países en donde se encuentran los bancos, para recuperar el dinero de manera inmediata, si las autoridades brindan los recursos necesarios para realizar las diligencias. Sin embargo, el Ministerio Público y el juzgado han negado ampliar recursos para continuar con las pesquisas. El informe, sin embargo, no detalla montos, únicamente se refiere a la existencia de recursos en el extranjero y la necesidad de iniciar una investigación lo más pronto posible para buscar las formas legales de recuperar las inversiones. Latinnet Premier Investments en Panamá, Alaron Trading Corporation, Total Bank, Harris Trust & Saving Bank, Man Financial, MF Global Inc. y Hencorp Futures LC, en Estados Unidos, son las instituciones financieras que tienen recursos de MDF. En publicaciones anteriores, elPeriódico dio a conocer que Raúl Girón, ex gerente general de MDF, invirtió parte de los recursos en estas entidades financieras. En el caso de Alaron Trading Corporation y Total Bank, las autoridades nombradas para la intervención, ya lograron una comunicación y se encuentran a la espera de los informes que proporcionen información sobre MDF en EE.UU. Buscando una aguja en el pajarEl informe detalla literalmente que “se espera que los abogados de los bancos emitan opinión jurídica sobre la legalidad, idoneidad y viabilidad, tanto del interventor, como de la traducción jurada de los documentos legales correspondientes”. Después de superar esas condiciones, el personal encargado de la intervención podrá saber con exactitud, a cuánto ascienden los montos depositados.El caso de Harris Trust & Saving Bank, Man Financial y MF Global Inc. es más complejo, ya que aún no se han establecido los contactos con las personas encargadas de las cuentas, esa información se encontraba en el equipo de cómputo y servidor de MDF, que fue retirado del edificio Avante por orden del juzgado encargado del caso. A la fecha, la única institución bancaria que ha reportado recursos de MDF es Hencorp Futures LC, institución en donde se tienen reportados US$8 mil 189. Según los registros de MDF, en ese banco se realizaron transacciones por más de US$12 millones. En su informe, Turckheim resaltó que el 3 de octubre “recibí la traducción jurada al idioma inglés de cinco juegos de los documentos que acreditan mi calidad de interventor, debidamente notariados y con los pases legales correspondientes, los cuales espero enviar esta misma semana a las instituciones en el exterior (…) para ampliar la información que permita rastrear los fondos y establecer el destino que se dio a los recursos que le fueron encomendados a MDF, y que, de existir algún dinero que sea recuperable, proceder de inmediato a repatriarlo para mitigar el daño económico infringido a todos los inversionistas”, resalta el documento. Monroy no quiso dar mayores detalles sobre su decisión y se limitó a responder que dará por cerrado el caso la próxima semana. “No puedo dar información porque la ley me lo prohíbe”, respondió al ser entrevistada. Los bienes cambian de dueñoLos pocos bienes que posee MDF son las cuentas que se encuentran embargadas por las autoridades, de ser nombrado un representante judicial será poco lo que tendrán que administrar.El 3 de junio de 2008 estalló el escándalo de MDF; sin embargo, semanas antes, MDF trasladó varias de sus propiedades a sociedades anónimas vinculadas a esa casa de bolsa. El 13 de agosto de 2008, a petición de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Juzgado Segundo de Instancia dictaminó el secuestro de 27 vehículos propiedad de personas vinculadas al caso. De momento, las autoridades tampoco han hecho nada por embargar más propiedades, por ejemplo a Rubén Darío Morales, ex presidente del Congreso, sus hijos y su esposa, Brenda Buezo, quién adquirió bienes con dinero supuestamente proveniente de MDF, una de ellas, una casa de Q3 millones en la zona 15. Raúl Girón también desvió fondos de inversionistas privados de MDF, el dinero lo recibió en pagaréLas inversiones privadas representaban el 56 por ciento de los US$24 millones 510 mil 329 captados por la corredora de bolsa. En tanto que el resto fueron los Q82.8 millones del Congreso.Raúl Girón emitió pagarés a nombre propio para garantizar a los inversionistas privados que los fondos eran depositados en Mercado de Futuros (MDF), su socio Arturo Martínez González lo hizo a través de FX Corredores, S.A. En los archivos del Registro de la Propiedad consta que Raúl Girón se desempeñó en FX Corredores, como gerente de Operaciones y Administrador Único, Arturo Martínez también aparece como Administrador Único. En los pagarés aparecen como responsables individuales (deudores) de la inversión Raúl Alfonso Girón Gálvez, representante de MDF y Arturo Martínez González, administrador único y representante legal de FX Corredores, según consta en el Registro Mercantil, registro 268966, folio 948, libro 195, expediente 12030-2007, con fecha de inscripción 8 de marzo de 2007. El dinero era captado por medio de FX Corredores y luego era trasladado a MDF, en donde Girón Gálvez supuestamente lo invertía en el extranjero. De momento, el Ministerio Público (MP) no realiza ninguna investigación sobre dónde se pueda encontrar ese dinero. Un informe presentado por el ex interventor Raúl Falla a la jueza Dora Monroy, a finales de agosto pasado, detalla que las 165 inversiones de MDF sumaban al menos unos US$ 22.6 millardos, divididos en tres cuentas. Los Contratos de Adhesión a Fondo de Inversión (CAFI), con un monto de US$16 millones 527 mil, en este rubro se invirtieron los millones del Congreso, los contratos de Operación de Cuenta Individual (OCI), donde al menos habían US$3 millones 556 mil, y los contratos de Operación de Cuenta Individual sin Garantía, inversiones que ascendían a US$2 millones 578 mil. En documentos a los que elPeriódico tuvo acceso, se pudo constatar que del 10 de agosto de 2007 al 28 de julio de 2008, FX Corredores recibió US$2 millones 649 mil 728 a través de 59 pagarés que extendió el socio de Raúl Girón, Arturo Martínez. La mayor inversión que recibió FX Corredores fue de US$500 mil, así consta en el documento 14-070. Los pagaré de MDF van del 18 de agosto de 2007 al 19 de julio de 2008, a través de ello, Girón Gálvez captó US$659 mil 296. Sin embargo, otro estado de cuenta detalla que en la cartera de los contratos CAFI y OCI, la casa de bolsa manejó US$1 millón 339 mil 527. El 19 de enero de 2008, cobró vigencia el pagaré US-588 de MDF, a un plazo de 12 meses US$98 mil 750 iban a ganar 19 por ciento de rendimiento mensual. En el documento OCI-SG-021-06, vigente del 26 de junio de 2008 al 12 de octubre de 2010, MDF hizo otro pagaré de inversión por US$505 mil, con una tasa de rendimiento de 18 por ciento. Girón, quien permanece en el centro preventivo, se comprometió a regresar el dinero; sin embargo, todo se quedó en promesas. Se trató de localizar a Velvet Vásquez, oficial de cumplimiento de MDF, pero no respondió a las llamadas. Al día de hoy, se desconoce el paradero del dinero, según los informes del interventor de MDF, por lo que urge que se agilicen fondos para seguir con la investigación. |
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