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Caso MDF podría quedar cerrado Interventor presenta Segundo informe, fondos podrían perderse por falta de recursos para investigar

Raúl Girón emitió pagarés a nombre propio, su socio Arturo Martínez González lo hizo a través de FX Corredores, S.A. Las 165 inversiones privadas de MDF sumaban US$22.6 millardos, divididos en tres cuentas. Se desconoce el paradero del dinero.

Por: Equipo de Investigación

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Foto: Archivo A través de pagaré, Raúl Girón recibió dinero de inversiones privadas, a un plazo de 12 meses ofrecía atractivas ganancias.
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La cuenta regresiva en la investigación del caso de Mercado de Futuros (MDF) ha iniciado.
Aún no se tiene certeza si los Q82.8 millones invertidos por el Congreso serán recuperados, o como en otras ocasiones, quedarán perdidos.

A principios de octubre, el interventor de MDF, Allan Turckheim, presentó su segundo informe desde que asumió funciones el pasado 2 de septiembre.

El módulo de investigación tuvo acceso al documento que se encuentra en manos del juzgado que conoce el caso, en el que se detalla que el paradero de los recursos del Organismo Legislativo y de los inversionistas se puede rastrear, siempre y cuando se cumplan algunas medidas, entre ellas, quitarle el embargo a las cuentas para que el interventor pueda viajar a EE.UU. y Panamá, y de esa forma reunirse con las autoridades de las entidades financieras donde se encuentran los fondos.

Parte de los recursos del Congreso de la República y de los inversionistas de la casa de bolsa MDF, están en siete entidades bancarias internacionales, según documentos obtenidos por elPeriódico,  se asegura que es factible rastrear los fondos y establecer el destino que se les dio.  
Los documentos plantean la posibilidad de iniciar una investigación en Estados Unidos y Panamá, países en donde se encuentran los bancos, para recuperar el dinero de manera inmediata, si las autoridades brindan los recursos necesarios para realizar las diligencias. Sin embargo, el Ministerio Público y el juzgado han negado ampliar recursos para continuar con las pesquisas.

El informe, sin embargo, no detalla montos, únicamente se refiere a la existencia de recursos en el extranjero y la necesidad de iniciar una investigación lo más pronto posible para buscar las formas legales de recuperar las inversiones.

Latinnet Premier Investments en Panamá, Alaron Trading Corporation, Total Bank, Harris Trust & Saving Bank, Man Financial, MF Global Inc. y Hencorp Futures LC, en Estados Unidos, son las instituciones financieras que tienen recursos de MDF.

En publicaciones anteriores, elPeriódico dio a conocer que Raúl Girón, ex gerente general de MDF, invirtió parte de los recursos en estas entidades financieras.

En el caso de Alaron Trading Corporation y Total Bank, las autoridades nombradas para la intervención, ya lograron una comunicación y se encuentran a la espera de los informes que proporcionen información sobre MDF en EE.UU.

Buscando una aguja en el pajar

El informe detalla literalmente que “se espera que los abogados de los bancos emitan opinión jurídica sobre la legalidad, idoneidad y viabilidad, tanto del interventor, como de la traducción jurada de los documentos legales correspondientes”. Después de superar esas condiciones, el personal encargado de la intervención podrá saber con exactitud, a cuánto ascienden los montos depositados.

El caso de Harris Trust & Saving Bank, Man Financial y MF Global Inc. es más complejo, ya que aún no se han establecido los contactos con las personas encargadas de las cuentas, esa información se encontraba en el equipo de cómputo y servidor de MDF, que fue retirado del edificio Avante por orden del juzgado encargado del caso.

A la fecha, la única institución bancaria que ha reportado recursos de MDF es Hencorp Futures LC, institución en  donde se tienen reportados US$8 mil 189. Según los registros de MDF, en ese banco se realizaron transacciones por más de US$12 millones.

En su informe, Turckheim resaltó que el 3 de octubre “recibí la traducción jurada al idioma inglés de cinco juegos de los documentos que acreditan mi calidad de interventor, debidamente notariados y con los pases legales correspondientes, los cuales espero enviar esta misma semana a las instituciones en el exterior (…) para ampliar la información que permita rastrear los fondos y establecer el destino que se dio a los recursos que le fueron encomendados a MDF, y que, de existir algún dinero que sea recuperable, proceder de inmediato a repatriarlo para mitigar el daño económico infringido a todos los inversionistas”, resalta el documento.

Monroy no quiso dar mayores detalles sobre su decisión y se limitó a responder que dará por cerrado el caso la próxima semana. “No puedo dar información porque la ley me lo prohíbe”, respondió al ser entrevistada.

Los bienes cambian de dueño

Los pocos bienes que posee MDF son las cuentas que se encuentran embargadas por las autoridades,  de ser nombrado un representante judicial será poco lo que tendrán que administrar.

El 3 de junio de 2008 estalló el escándalo de MDF; sin embargo, semanas antes, MDF trasladó varias de sus propiedades a sociedades anónimas vinculadas a esa casa de bolsa.

El 13 de agosto de 2008, a petición de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Juzgado Segundo de Instancia dictaminó el secuestro de 27 vehículos propiedad de personas vinculadas al caso.

De momento, las autoridades tampoco han hecho nada por embargar más propiedades, por ejemplo a Rubén Darío Morales, ex presidente del Congreso, sus hijos y su esposa, Brenda Buezo, quién adquirió bienes con dinero supuestamente proveniente de MDF, una de ellas, una casa de Q3 millones en la zona 15.

Raúl Girón también desvió fondos de inversionistas privados  de MDF, el dinero lo recibió en pagaré

Las inversiones privadas representaban el 56 por ciento de los US$24 millones 510 mil 329 captados por la corredora de bolsa. En tanto que el resto fueron los Q82.8 millones del Congreso.

Raúl Girón emitió pagarés a nombre propio para garantizar a los inversionistas privados que los fondos eran depositados en Mercado de Futuros (MDF), su socio Arturo Martínez González lo hizo a través de FX Corredores, S.A.

En los archivos del Registro de la Propiedad consta que Raúl Girón se desempeñó en FX Corredores, como gerente de Operaciones y Administrador Único, Arturo Martínez también aparece como Administrador Único.

En los pagarés aparecen como responsables individuales (deudores) de la inversión Raúl Alfonso Girón Gálvez, representante de MDF y Arturo Martínez González, administrador único y representante legal de FX Corredores, según consta en el Registro Mercantil, registro 268966, folio 948, libro 195, expediente 12030-2007, con fecha de inscripción 8 de marzo de 2007.

El dinero era captado por medio de FX Corredores y luego era trasladado a MDF, en donde Girón Gálvez supuestamente lo invertía en el extranjero. De momento, el Ministerio Público (MP) no realiza ninguna investigación sobre dónde se pueda encontrar ese dinero.

Un informe presentado por el ex interventor Raúl Falla a la jueza Dora Monroy, a finales de agosto pasado, detalla que las 165 inversiones de MDF sumaban al menos unos US$ 22.6 millardos, divididos en tres cuentas.

Los Contratos de Adhesión a Fondo de Inversión (CAFI), con un monto de US$16 millones 527 mil, en este rubro se invirtieron los millones del Congreso, los contratos de Operación de Cuenta Individual (OCI), donde al menos habían US$3 millones 556 mil, y los contratos de Operación de Cuenta Individual sin Garantía, inversiones que ascendían a US$2 millones 578 mil.

En documentos a los que elPeriódico tuvo acceso, se pudo constatar que del 10 de agosto de 2007 al 28 de julio de 2008, FX Corredores recibió US$2 millones 649 mil 728 a través de 59 pagarés que extendió el socio de Raúl Girón, Arturo Martínez.

La mayor inversión que recibió FX Corredores fue de US$500 mil, así consta en el documento 14-070.

Los pagaré de MDF van del 18 de agosto de 2007 al 19 de julio de 2008, a través de ello, Girón Gálvez captó US$659 mil 296. Sin embargo, otro estado de cuenta detalla que en la cartera de los contratos CAFI y OCI, la casa de bolsa manejó US$1 millón 339 mil 527.

El 19 de enero de 2008, cobró vigencia el pagaré US-588 de MDF, a un plazo de 12 meses US$98 mil 750 iban a ganar 19 por ciento de rendimiento mensual. En el documento OCI-SG-021-06, vigente del 26 de junio de 2008 al 12 de octubre de 2010, MDF hizo otro pagaré de inversión por US$505 mil, con una tasa de rendimiento de 18 por ciento.

Girón, quien permanece en el centro preventivo, se comprometió a regresar el dinero; sin embargo, todo se quedó en promesas. Se trató de localizar a Velvet Vásquez, oficial de cumplimiento de MDF, pero no respondió a las llamadas.

Al día de hoy, se desconoce el paradero del dinero, según los informes del interventor de MDF, por lo que urge que se agilicen fondos para seguir con la investigación.

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19 comentarios:

  1. Marjorie Koplowitz:
    Increible!!!!!!!!!! Solo en Guatemala se dan estas situaciones. Que tal seria exigir y obligar al congreso, quien ultimadamente fue el que "perdio" el dinero, que sea quien asuma todos los costos y gastos que sean necesarios para esclarecer este caso. Por supuesto que ya sabemos cual sera el dictamen final: el dinero se perdio! Que manera tan irresponsable de hacer "patria" tanto del congrueso como el ejecutivo.
  2. carlos lopez:
    pobre la gente que invirtio su dinero en ese lugar, ya que no podran hacerle juicio, al giron, solo el congreso podra hacer algo, ahora lo que hay que hacer es buscar a los que metieron ese dinero en ese lugar, porque no se a oido que los esten buscando, el meyer parece que sera el unico en la carcel
  3. Anibal Montenegro:
    Para que vean que el crimen sì paga. Y ahora con portillo con carta libre para lanzarse a otro cargo de elecciòn. Que tristeza....
  4. Carlos E. Arias R.:
    Como que no hay dinero? pero si tienen dinero para estar de viajecito en viajecito, no solo del ejecutivo si no que tambien del legislativo anda de viajes en viajes, cuanto cuesta cada viajecito para todos estos aprovechados, y si quieren dinero deberian de descontarle un mes de sueldo a todos esos rateros del congreso y habria suficiente para cubrir los gastos al fin y al cabo ellos son los unicos culpalbes de esa perdida. RATEROS que les descuente y asi haya dinero para finalizar la investigacion y tratar de recuperar el dinero.

  5. Jesus Escobar :
    A que partida de rateros, el bueno para nada de Meyer tiene la culpa, es a el que hay que enebrarlo, mientras los otros dos cerdos, se dan el lujo en europa, muchos niños en guatemala se mueren de hambre, que fino saliò Giròn y compañìa, vaya, vaya vaya, ahora resulta que el dinero se va a perder, cuantas escuelas se pudieron haber construido, centros de salud, serà que lo sabe el mequetrefe de Meyer, el diputitere que recibiò varios puñalazos de sus compinches, asì es mi Guatemala desgraciadamente.
  6. juan perez:
    No se porque sacan como gran noticia esto, al anterior interventor los sectores interesados lo destrosaron por decir exactamente esto, que el dinero se perdio y que es necesario acudir a las instituciones para verificarlo, es inaudito que dos meses despues de esa declaracion que llevo a la destitucion de el anterior interventor , el nuevo interventor no tenga ningun avance en las investigaciones, claro que es imposible realizar una investigacion respetable sin fondos, pero si es asi que interes mueve a estos interventores a aceptar un cadaver, es acaso la esperanza de salir de pobres o de ganar notoriedad, pues les puedo decir que no lo han logrado, a este interventor ni la cara le conocemos pues comode leyes no sabe nada se atrabe a cuestionar un apercibimiento judicial. que mediocridad y que verguenza. lo que hay que hacer es iniciar un proceso serio en contra de los bancos del sistema para que reenbolsen el dinero que nunca debio salir sin los tramites normales de sus bancos a mi para cambirme un cheque de 5000, solo muestra de adn no me piden.
  7. Guillermo Peraza:
    ¿Habra algun mecanismo legal para hacer que todos los diputados paguen ese dinero? Si lo hay habria que usarlo y dejar sentado que si uno de ellos roba todos pagaran el monto y mas de lo robado, Es decir; Armar una pelea de chuchos en donde todos se muerden pero el dueño no sale dañado en este caso el dueño de los chuchos es el pueblo je je je ¡Interesante seria ver como se acusan los unos a los otros!
  8. marcus garcia:
    Que joyitas. Mirenle la cara al tal Lars Dittmer, ahora cuidado en Nicaragua, porque puede hacer lo mismo por haya.

    Clasico, viven como reyes y tienen buena vida porque se aprovechan del resto de gente.



  9. JUAN EDUARDO LEMUS:
    SIN EL AFAN DE MOLESTAR A NADIE, PERO YO CREO QUE ESTE PLAN ESTABA PRECONCEBIDO, NO PUEDO CREER QUE CON LOS ANTECEDENTES QUE TENIA EL SECRETARIO DE MEYER, NO SE DIERAN CUENTA, YO CREO QUE EL MAYOR CULPABLE DE TODO ES MEYER, Y DESDE HACE TIEMPO DEBIO ESTAR ENJAULADO, PERSONAS COMO ESTAS DESPRESTIGIAN NUESTRO GREMIO, CARCEL PARA EL SINVERGUENZA, GRACIAS.
  10. Blanca Rosa González:
    Desde que se destapó el tamal, se dijo que ese dinero estaba perdido, mientras tanto los principales responsables siguen en el congreso cobrando dietas y salarios, en tanto que en la calle la gente se muere de hambre. Estas dos fichas ya debieran estar en la cárcel, pero como en la CSJ están pocupados en asuntos personales, que siga corriendo el tiempo, a ver si al fin la gente se cansa de reclamar justicia.
  11. osvaldo ramirez:
    Perdóneme don Juan Eduardo Lemus, si se refiere a que solo tipejos como Meyer desprestigian al gremio de médicos, es una incorrecta apreciación; supongo que usted sí es honesto pero un gran % de médicos son EVASORES DE IMPUESTOS.



    Es decir, lo poco que se recauda entre lo cual hay una mínima parte aportada por médicos, otro médico en ele congreso se lo roba.



  12. Melvin Perez:
    La culpa la tienen los votantes, porque nosotros somos los que elegimos a los dipuladrones, dipunarcotraficantes, dipuestafadores, dipusecuestradores, y dipusaqueadores del estado. CON NUESTRO VOTO LLEGAN AHI, PORque cuanto no se puede hacer con Q200,000.00 no digamos con 82 millones. hay gente en las aldeas que caminan kilometros con el cantaro de agua en la cabeza, y esa gente es la mas insensata y vota por uds. minimo por respeto a ellos no robaran. PERO DIOS LES DARA SU RECOMPENSA, DIPULADRONES, SUS HIJOS SE MORIRAN POR EXESO DE DROGA O ALCOHOL. porque uds no respetan a DIOS.<BR><BR>
  13. JOEL LOPEZ:
    Porque no le piden ayuda a COHESION SOCIAL, para la investigacion...... a lo mejor se ve voluntad del gobierno para ayudar a recuperar el dinero de los impuestos que pagamos todos
  14. Marilu Cabrera:
    NO ES DE EXTRAÑAR!!!!!!!!! Solamente en nuestro paìs ocurre este tipo de corrupción. Cuantos politicos estaran implicados en este escandolo, y como siempre esto va a quedar en el olvido, HAY VAN A VER!!! Razón por la cual el actual gobierno es comparado con la administracion eferregista. SEÑORAS Y SEÑORES, NUEVAMENTE FUIMOS ENGAÑADOS POR ESTE GOBIERNO QE NOS OFRECIO EL ORO Y EL MORO, Ya basta de tanto show politico y cortinas de humo para distraer la atención del guatemalteco.
  15. Ricardo Mendoza:
    Los guatemaltecos ya deberiamos de estar quejandonos.



    A los unicos que hay que culpar es a nosotros mismos los guatemaltecos que pusimos en el gobierno a esta coleccion de corruptos e ineptos.



    Ningun funcionario de gobierno tiene la culpa.



    Ya dejemos de quejarnos pues es nuestra culpa.



    Este gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, es identico a los gobiernos anteriores que por supuesto tambien fueron electos por nosotros mismos.



    Recuerden que ya no estamos en la epoca en que los militares se heredaban el poder. En ese tiempo si teniamos razon de quejarnos. Ahora ya no, nosotros decidimos quienes son los diputados y el presidente de la republica.



    Ya basta de quejarse. Recordemonos de esto la proxima vez que tengamos que votar.



  16. Luis Fernando Mancilla Tello:
    Nota del editor:

    Este comentario fue eliminado por que no tiene relación al tópico del artículo publicado, como aparece en las reglas de participación, y principalmente si son ataques personales contra personajes ajenos a esta publicación..



    Si usted tiene información sobre otros temas, comentarios o sugerencias sobre otros temas los puede hacer a redaccion@elperiodico.com.gt



  17. LUIS FERNANDO MANCILLA TELLO:
    ANTES DEL ESCANDALO DE LOS 82 MILLONES, NADIE SE QUEJABA DE LA LABOR DE MDF, AHORA RESULTA QUE LOS DE MDF SON IGUALES A LAS RATAS DEL CONGRUESO, "NADIE HABLA DEL CONTRATO ORIGINAL ENTRE EL CONGRESO Y MDF"... NO QUE INVESTIGABAN A PROFUNDIDAD PUES?



    mis comentarios son para ustedes y no para darle vueltas al asunto



    ojalá que cuando recupere el congreso en maldito dinero, hablen la verdad y no taparla con muladas

  18. LUIS FERNANDO MANCILLA:
    Pues yo no se si estoy bolo o que... pero desde el escándalo de MDF, no paran de insultar a Raul Girón, y socios de dicha empresa.



    Es una verdadera pena que no investiguen a todas las personas por igual y se ensañen en destruir la credibilidad de una sola persona; Raul Girón.



    Eduardo Meyer y todos los involucrados en el congreso, siguen libres, riéndose de nosotros y que?, los otros dos andan en los usa y que? el Pendejo de Arístides Crespo haciendola de Sabiondo y que?



    NO HAGAN EL PAPEL DE MARICONES LLORONES Y APÉGENSE A LA VERDAD, NO A SU VERDAD SINO A LA VERDAD.



    GRACIAS
  19. Anhely López:
    debería haber una ley en la cual un mismo funcionario no pueda ser diputado más de una vez y poder ver la fotografía de los candidatos a diputados para que toda la gente sepa por quien está votando y tambien deberían tener cierto grado académico para que por lo menos no robaran tan descaradamente.

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