Investigación:

CHN con pérdidas por compra de divisas de lavado

Cuando Llort presidió el CHN compró y vendió irregularmente más de US$10 millones que le provocaron pérdidas al banco. Entre las transacciones irregulares se encuentra una realizada por Salvador Gándara.

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

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Francisco Palomo, director de CHN en tiempos de Llort

Cuando Llort presidió el CHN le acompañaban en la junta directiva Roberto Enrique Mazariegos, como vicepresidente, Francisco José Palomo Tejeda, en representación del Ministerio de Economía; Raúl Barrios, del Ministerio de Finanzas; Ricardo Villanueva, de la Cámara de Industria (CI); James Mateus del Carmen, del sector comercial y el gerente fue Antonio Ronquillo de León. Según la Ley Orgánica del CHN, todos los integrantes de la junta directiva son nombrados por el Presidente de la República (en este caso Portillo), electos de una terna.
De los integrantes de esa junta directiva destaca Francisco Palomo Tejeda, abogado defensor de los militares Efraín Rios Montt, acusado de genocidio, y de su hijo Enrique Ríos Sosa, acusado de desviar más de Q900 millones del MDN en época de Portillo.
El 29 de marzo de 2001 una publicación reveló que la directiva del CHN se fragmentó cuando se retiró el representante de la Cámara de Industria Jorge Luis Arzú debido a que no se sentía identificado con los directivos. “Luego de su partida, la Cámara envió a Juan José Porras. Pero su estadía tampoco fue prolongada”. En aquella época Mario Montano, presidente de CI manifestó que se retiraron porque las políticas internas del CHN no eran claras.
Javier Zepeda, que en la actualidad dirige la CI, manifestó que por la coyuntura de la época solo se decidió dejar la “silla” vacante, que se retomó hasta que el presidente Berger llegó al poder.

Auditorías realizadas en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) en marzo de 2001, a las que elPeriódico tuvo acceso, revelan la “compra y venta irregular de más de US$10 millones” y complementan parte de las publicaciones con las que este matutino evidenció la red criminal dirigida por el ex presidente, Alfonso Portillo, donde participaron además: José Armando Llort, Julio Girón y los militares Napoleón Rojas y Jacobo Salán Sánchez, entre otros personajes que saquearon el erario nacional.

Ayer una publicación de investigación de elPeriódico mostró como, desde hace nueve años, se ha presentado a la opinión pública la intención que tenía Portillo y Girón de crear el Banco Del Milenio con dinero de actividades ilícitas y cómo favoreció José Armando Llort a Rodrigo Lainfiesa y a Augusto Pantaleón, dos de sus colaboradores más cercanos, con millonarios sobregiros del CHN. Transacciones que también utilizo el ex presidente del bando estatal para pagar su deudas y enriquecerse.

Dentro de la serie de reportajes que elPeriódico sacó a luz en 2001, se encuentra una publicación del 28 de marzo, que hace referencia a cómo la compra millonaria de divisas dejó también pérdidas al CHN cuando Llort lo dirigió.
“Los informes de auditoría I-370/2000 y I060/2001, que obran en poder de la Superintendencia de Bancos (SIB), aseguran que las anomalías en estas operaciones van desde la compra de fuertes sumas de moneda extranjera a una misma persona sin que su nombre sea reportado, hasta que un particular venda, por la mañana, dólares al banco a tasas altas y luego las compre, por la tarde, a tasas inferiores a las del mercado”, revela la nota.

Por medio de estas transacciones irregulares, la SIB pudo registrar en aquella época más de 20 operaciones de compra-venta de dólares en efectivo, reportadas por funcionarios del CHN a la banca central como si se hubieran adquirido a través de documentos.

Transacciones irregulares

Dentro de los registros de operaciones irregulares que Llort autorizó, se encuentra la compra que el CHN hizo por al menos US$ 407 mil 575, de los cuales Salvador Gándara vendió unos US$ 200 mil.
Al respecto, la nota del 21 de marzo de 2001, detalla que “en octubre de 2000, el formulario de ingresos de divisas No. 867001 establece que Salvador Gándara vendió US$ 200 mil al CHN, en giro escrito (cheque). Sin embargo, en los registros del Departamento de Operaciones con el extranjero, no se encontró ninguna orden de pago a favor de dicha persona que respalde el formulario”.

“Con base en el monto, se logró establecer una relación con 45 órdenes de pago, emitidas por compra de dólares en efectivo. Estas no superan los US$5 mil ya que están emitidas a favor de distintas personas. Todas carecen del endoso respectivo del vendedor real”, se lee en otra sección de la nota.
Sin embargo, el alcalde de Villa Nueva, expresó que se trataba de un homónimo ya que nunca ha realizado transacciones de compra venta de divisas con el CHN.

La publicación también destaca otras transacciones, una de ellas autorizada por Salomón Molina Girón, ex gerente del CHN, por US$ 23 mil 575, realizada por Rolando Marroquín Barrios en la agencia de Chiquimula del CHN. La compra la registro el CHN por medio de 76 documentos para simular que el dinero había sido vendido por distintas personas.
En los registros del CHN también le aparecía a Marroquín Barrios otra venta de divisas por US$ 34 mil que tampoco fue acreditada a su nombre. “Crearon 76 documentos para simular que el dinero había sido vendido por distintas personas”, especifica la publicación.

Otro caso documentado es la venta de US$150 mil que hizo Edgar Morales al CHN, “luego de que se revisaran las órdenes del día, no se encontraron operaciones por dicho monto. No obstante, existen registros de 34 órdenes de pago que tienen relación con el movimiento efectuado por Morales”.

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9 comentarios:

Ligia Archila: (2011-10-10 15:01:25 horas)

El Crèdito Hipotecario Nacional siempre ha sido un banco nacional de sòlido prestigio, pero NO LOS LAVADORES DE DINERO SE APROVECHARON DE SU PRESTIGIO Y ALLI LAVARON MILLONADAS. ENTONCES, GUATEMALTECOS, a EXIGIR REPRESENTANTES DIGNOS DE LOS ORGANISMOS DE ESTADO.
agustin: (2010-07-06 00:00:05 horas)

OK, red criminal dirigido por el ex presidente Alfonso Portillo, ahora que inica el juicio contra este señor, espero que todos tengas sus pantalones de demostrar su culpabilidad que no solo quede en estos comentarios vanos, que no nos lleva a nada, quiero verlo preso pero con pruebas fehacientes, porque esto ya me parece una pelea de maricones entre el pollo y los empresarios
Roberto Gonzalez: (2010-06-24 12:09:01 horas)

Tremendos transeros hay en este gobierno como los han habido en los anteriores . Trafico de influencias , desfalcos , encubrimientos , por mencionar algunos ; A estas especies de sanguijuelas , solo les interesa el dinero ajeno y en este caso siempre ha sido el erario nacional . Lo que llora sangre es ver como gente sin escrupulos sigue sin ser juzgada y gastando el botin del cual se hicieron , y muchas veces los mismos gobienos no hacen nada , porque ellos tambien tienen cola que les machuquen . La constitucion de la republica solo sirve para que esta clase de gente , se limpie el arco del triunfo con ella ; Es lamentable y frustrante ver como un pais como Guatemala , con tantas necesidades , sigue siendo usada , atracada y desangrada por estos hijos sin madre y con la cabeza llena de estiercol . La justicia tarda pero llega , a todo coche se le llega su sabado .
Luis Guerra: (2010-02-25 09:21:42 horas)

Hablando de abogados defensores Telesforo Guerra Can actual defensor de Portillo esta contradado por la Copntraloria General de Cuentas con Diez Mil al Mes y lo que hace es defender aun ladronzo
Carlos Barrios: (2010-02-23 08:13:05 horas)

Por ahí me comentaron que gran negocio hizo Portillo antes de que quebrara el banco del ejercito, con todas esas fincas que tenia como activo extraordinario y que casualidad que vendiendolas y a los pocos dias quiebra ese banco. El Mindefin las compro y se las vendio a fontierras !Que tal ?!
Jasson Sintu: (2010-02-19 09:23:51 horas)

Es penoso la forma de actuar aca en Guatemala, ya que no se puede actuar inmediatamente en el momento que se sepan los actos inescrupulosos o contra la ley, para enriquecerse ilicitamente. A veces ya ni me da por leer estas noticias, por la pena que me da saber que hay que esperar años siempre para saber la verdad, para saber todos los robos millonarios que han hecho personas que en cargos altos hacen los que le de la gana. Es mucha pena y me repugna ver como se salen como la suya estos tipos, que siempre siguen haciendo lo mismo, y la justicia guatemalteca no actua contra ellos.
maria mazariegos: (2010-02-17 09:33:50 horas)

Era de esperarse, que el abogado de la mafia, este involucrado en este tema. Solo defiende a los mafiosos, ladorenes, y narcos y para que?? para seguir llenandose los bolsillos de dinero sucio. Un dia te llegara a ti la justicia Panchito,,, ojala que te podamos ver junto a Portillo,,, Defensor de los ladrones!!!
Dr. Wagner Estrada: (2010-02-16 15:07:34 horas)

Dr. Wagner Estrada, Medico y Cirujano Egresado de la USAC Asunto: comentario a nota del Crédito Hipotecario Nacional Yo les abrí hace mucho tiempo, en el Banco del Niño, donde hoy funciona el l Instituto de la Defensa Pública, una cuenta de ahorro a mis hijos, que ahora son todos unos hombres adultos. El BANCO DEL NIÑO perteneció al CHN Nunca pensé que el Credito Hipotecario Nacional fuera a parar tan mal, y es que, la nota del periódico señala al ex presidente y al ex director del MINECO PANCHO PALOMO, pero olvida a alguien que es muy pero muy responsable de la quiebra y descalabro del CHN: me refiero a Edgar Balsells Conde. Este señor Balsells Conde ha brincado de gobierno en gobierno, esyuvo en FEGUA durante De león Carpío, estuvo en SEGEPLAN cuando se robaron GUATEL, FUE DIRECTOR DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EPOCA DE PORTILLO,, Y DESPUES FUE PRESIDENTE DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL EN EPOCA DE PORTILLO CUANDO SE REALIZARON LOS DESFALCOS Y ROBOS DE BANORO Y BANCO DEL EJERCITO...y hoy es flagrante funcionario de la UNE en el BCIE..... Yo perdí hace mucho tiempo dinero en el Grupo PRO, como muchas personas, y en el año 1998-2000, este Señor Balselss Conde era GERENTE DE PROYECTOS DEL GRUPO PRO, precisamente, en la época previa a que el grupo PRO estafara e incumpliera con los vencimientos de los pagares y ahorros..... entonces, porqué debe extrañarse que un ladrón del grupo PRO también fuera directivo del Crersdito Hipotecario cuando se robaron y desfalcaron el dinero, y no debe extrañarse, que ahora sea funcionario de este gobierno de la UNE que deja mucho que desear en cuando a honradez, transparencia y credibilidad.... ENTRE LADRONES NO SE LEEN LAS MANOS, mucho menos cuando se trata de una "Vaca Sagrada" burócrata de todos los gobiernos de turno, como lo es este señor Edgar Balselss. Ojala el periódico investigara a este señor y le sacar un reportaje sobre su verdadero plumaje
America Sanchez: (2010-02-16 07:10:37 horas)

Este medio a traves de sus reportajes han evidenciado los multiples desfalcos al erario nacional, falsificacion de testigos, vinculacion con el narcotrafico supuestamente hechos por Salvador Gandara. Porque no actua la justicia? Porque con unos son rapidos en caerles encima y en otros casos no? Otro ejemplo es Luis Mendizabal, todos sabemos que es un gangster de lo peor que hay, y sigue libre muerto de la risa. Sera que la razon es que estos sujetos tienen amenazadas a personas con mucho mas poder? Ej. Alvaro Arzu, militares, empresarios...

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