El Superintendente de Bancos (SB), Edgar Barquín, dio a conocer ayer en el Congreso de la República...
Redacción
“Compran los expedientes de las empresas y a través de estas hacen transacciones de dinero”, refirió el funcionario, quien agregó “los grupos criminales que se dedican al lavado de activos tienen vínculos con los delitos de narcoactividad, defraudación tributaria, extorsión y corrupción”.
Dijo, además, que actualmente investigan 150 casos de lavado de dinero en los que resultan involucrados funcionarios como diputados y alcaldes.
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