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Ministerio Público abre investigación sobre la red Chacón Rossell

Marllory Dadiana Chacón Rossell, designada por EE.UU. de liderar una red de narcotráfico y lavado en la región, tenía, hasta ayer, un expediente limpio en el ente investigador.

Grupo de investigación elPeriódico

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Foto: Archivo > elPeriódico Luego del escándalo desatado por la Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero de EE.UU. el MP recopiló las publicaciones de medios de comunicación

El dato
> Marllory Dadiana Chacón Rossell tuvo un proceso abierto por estafa propia. El expediente fue archivado luego de conciliar con los afectados en 2004.

Antecedentes de narcotráfico

Jorge Fernández Carbajal fue acusado de comercio, tráfico y almacenamiento de estupefacientes en 2002.

Según los archivos del MP, el hondureño fue detenido junto a tres personas a escasos metros de un vehículo que transportaba dos kilos de cocaína.

El Tribunal Primero de Sentencia de Mixco absolvió a Fernández en septiembre de 2002.

Hasta ayer, el Ministerio Público (MP) no tenía ninguna investigación abierta sobre las actividades de Marllory Dadiana Chacón Rossell, la mayor lavadora de dinero de la región, según la Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, en inglés) de EE.UU.

La Oficina de Atención Permanente (OAP) del MP recopiló toda la información publicada por los medios de comunicación nacionales sobre la organización liderada por Chacón Rossell, y fue enviada a una fiscalía para la investigación de oficio, informó Jackelinne Azmitia, jefa de la unidad.

Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., “Chacón Rossell lidera una organización de tráfico de drogas y lavado de dinero con sede en Guatemala”, que opera también en Honduras y Panamá, que trafican miles de kilos de droga a través de carteles mexicanos hacia EE.UU. La OFAC determinó que “las actividades de narcotráfico de Marllory Dadiana y sus vínculos con los carteles de las drogas de México la convierten en una figura clave en el tráfico” de la región.

A las 8:45 de la mañana, la Secretaria General del MP recibió el expediente del caso y lo asignó a la Fiscalía Contra la Narcoactividad, dirigida por Blanca Lily Cojulum. elPeriódico intentó hablarle, pero se informó que no estaba disponible.

Marllory Chacón creció en Barberena, Santa Rosa, hace 39 años. Es madre de 7 hijos y está casada con el hondureño Jorge Andrés Fernández Carbajal, también incluido por la OFAC en su Listado Especial de Nacionales Designados. La investigación del Departamento del Tesoro incluye a los nacionales Hayron Estuardo Borrayo Lasmibat y su esposa Mirza Silvana Hernández Reyes, representante de las empresas Bingotón Millonario y RMP Aceleración S.A., vinculadas a la red de lavado.

Investigaciones

El presidente Otto Pérez Molina dijo ayer que el Gobierno solo “tenía información informal” y que no hay nada sustentado sobre las transacciones que hayan efectuado. El mandatario dijo que solicitó a la Viceministra de Lucha contra el Narcotráfico y a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) información adicional sobre los señalamientos de la OFAC. El asesor de la Fiscal General, Javier Monterroso, añadió que requirió un informe a la embajada estadounidense.

elPeriódico tuvo acceso a información que da cuenta de que Chacón Rossell es propietaria de empresas inmobiliarias, a través de las cuales realizaba millonarias inversiones y compra de casas de varios millones de quetzales, incluyendo propiedades en la costa sur del país. Además, movía capital a través de empresas de venta de ropa y otorgaba préstamos a pequeños y grandes empresarios.

En el MP figura una denuncia de la IVE que involucra indirectamente a Chacón Rossell en un caso de posible lavado de dinero. En una fecha no precisada, una persona no identificada realizó un pago a una tarjeta de crédito de Marllory Dadiana. Hasta ayer era la única referencia relacionada con los señalamientos de la OFAC.

Susan Rojas, intendente de la IVE, dijo que existe un acuerdo de entendimiento entre Guatemala y EE.UU. para apoyar las investigaciones previas que puedan derivar en una designación de la OFAC. Aun cuando explicó que no podía dar detalles sobre este caso en particular, aseguró que la designación “abre puertas para establecer delitos previos que permitan hacer una investigación penal” en el país. El MP solicitó un rastreo de cuentas bancarias de las personas y empresas vinculadas.

Por el momento, no existe orden de captura contra Chacón Rossell o las otras personas designadas por la OFAC. Alberto Molina Canales, fiscal interino, confirmó que EE.UU. no ha solicitado la extradición.

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4 comentarios:

Alejandro Berganza: (2012-01-21 11:19:20 horas)

Es falso que hasta ayer estaba el expediente limpio en el MP. La IVE, que no es un ente de la superintendencia del sistema financiero, sino que de investigación de delitos y que trabaja en coordinación con el Ministerio Público, ya había dado esta información a EE UU, como producto de las investigaciones de la fiscalía especial del MP para delitos financieros, todo esto con base en reportes de transacciones sospechosas enviados por los bancos. El hecho de que el expediente de un ciudadano esté completamente limpio algo tiene que significar para un periodista. Es peligroso sugerir que, para la ética periodística, el expediente limpio de un ciudadano no signifique nada, y, para justificarse en este proceder contra algún inocente, diga ahora que en este caso el expediente estaba limpio, lo que es gruesamente falso. El Departamento del Tesoro de EE UU no hubiera podido emitir esta medida sin la ayuda del MP de Guatemala registrada en el expediente respectivo. Entonces, es imposible que el expediente estuviera limpio. El periodismo debe reportar hechos que son de su conocimiento -como manda la FIP-no mentiras y rumores, que causan inmensos daños a los ciudadanos y hacen perder tiempo a las instituciones. En todo caso, mientras no haya proceso jurídico y dictamen por juez competente, esta señora tiene derecho a la presunción de inocencia y a no ser insultada ni a padecer burlas, igual que todo ciudadano.
ALVARO MORALES : (2012-01-21 10:15:17 horas)

de repente tambien QUETZALOTTO, ES ESA RED ESTAN ESTAFANDO A LA GENTE. OJO. Y O LAVANDO BILLETE.
A.Najul.: (2012-01-21 08:19:34 horas)

será porque los tenian bien comprados y callada la boca a puro billete, como siempre... nunca hacen nada hasta que ya es demasiado tarde, o hasta que los medios de comunicación hacen públicos los delitos y las incompetencias del M.P. que mas bien creo que significa Mucho Pelex...
Celso Hernández: (2012-01-21 05:58:57 horas)

Y cual es el chisme que se traen los gringos? Por qué sólo extranjeros se encuentran como acusados en la cuestión de la droga? En dónde está la lista de gringos en prisión por tráfico de drogas, entrada de la droga a su país, de los policías y militare que no hacen nada por frenar dicho comercio en su país? En donde están las órdenes de captura contra sus presidentes y vice presidentes por estar implicados en tráfico de armas en todas las guerra del mundo, de los miembros del lobby militaro-industrial en prisión, etc. El gobierno de guatemala tiene cosas más importanes de qué ocuparse. Ya que los gringos pongan orden en su casa y nosotros en la nuestra. Además, no me creo lo de los cargamentos de toneles con químicos para la producción de drogas. Estudien acerca de la operación Gladio.

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